逃税者正试图利用“新型数字资产”来躲避监管机构：Chainalysis

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逃税者正尝试利用“新型数字资产”来躲避监管：Chainalysis 意大利当局破获了一起涉嫌利用 Bitcoin Ordinals 和 BRC-20 代币标准产生并隐匿 110 万美元资产的逃税案件。区块链分析平台 Chainalysis 指出，逃税者已开始转向 Bitcoin Ordinals、BRC-20 代币及其他数字手段，试图向税务机关隐瞒其财富。 Chainalysis 在周三的一份报告中表示：“逃税和未申报收入是古老的金融犯罪，但其作案手段正在迅速演变。” “随着数字资产日益主流化，不法分子频繁尝试利用 NFT、去中心化金融协议或新兴代币标准等新技术，希望将财富隐藏在税务机关和执法部门的视线之外。” 税务机关一直在努力跟上技术进步，以追踪并征收税款。3 月份的一项研究估计，仅有 32% 至 56% 的美国加密货币持有者申报了其收益。根据 2024 年 8 月的一项研究，挪威的这一比例仅为 12%。来源：Chainalysis 意大利当局破获 100 万美元逃税案 Chainalysis 报告称，意大利福贾（Foggia）的经济与金融警察部队破获了一起逃税案件，一名个人涉嫌利用 Bitcoin Ordinals 和 BRC-20 代币标准隐匿了 100 万欧元（约合 110 万美元）的未申报资本利得。 Ordinals 协议于 2023 年推出，它为 satoshi（Bitcoin 的最小单位）分配序列号，并允许将图像或文本等数据嵌入 Bitcoin 交易中。建立在其之上的 BRC-20 标准则允许在 Bitcoin 区块链上部署文本铭文、铸造代币并进行转账。据 Chainalysis 称，意大利当局在调查中发现，嫌疑人利用 Ordinals 协议和 BRC-20 标准创建代币，随后将其发送并挂单在市场上进行交易。 Chainalysis 表示：“这些资产以原始成本的数倍价格售出，利润随后被转回嫌疑人的 Bitcoin 主钱包。嫌疑人不断将这些收益再投资于新的铭文。” 区块链情报是必要的基础设施美国国税局（IRS）估计，总税收缺口（即政府合法应得但未收到的税款总额）约为 6060 亿美元。逃税手段通常包括现金支付和少报收入。然而，Chainalysis 表示，利用加密货币逃税存在一个“致命缺陷”，即“区块链固有的透明度。无论方案看起来多么复杂，底层技术都会留下永久且不可篡改的痕迹。” Chainalysis 指出，区块链情报可以重构金融网络，并将其与加密货币交易所必须报告的数据进行交叉比对，从而揭露与涉嫌逃税者相关的交易。相关阅读：报告：意大利最大银行第一季度加密货币持有量翻倍至 2.35 亿美元报告称：“这一具有里程碑意义的意大利案件为全球执法和合规专业人士敲响了警钟：加密货币的技术新颖性并不等同于匿名性。” “随着新的数字资产类别不断涌现并产生收入流，链上实际财富与申报纳税状况之间的差距将成为全球调查关注的主要目标。在当今的金融格局中，区块链情报是必要的基础设施。” 杂志：Bitcoin ETF 流出 10 亿美元，Aave 价值 7100 万美元的 ETH 解冻申请被推迟：Hodler’s Digest，5 月 10 日至 16 日更多相关内容

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原始信息

ID：a652aa24e9

来源：CoinTelegraph

发布：2026-05-21 06:34:52

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