主要加密貨幣交易所因英國制裁加強對 HTX 的轉帳審查

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主要加密貨幣交易所因英國制裁對 HTX 加強轉帳審查英國因涉嫌與俄羅斯制裁規避網絡及非法金融活動有關聯而制裁加密貨幣交易所 HTX。要點： - 英國因涉嫌與俄羅斯制裁規避網絡及非法金融活動有關聯而制裁加密貨幣交易所 HTX。 - 包括 Binance、OKX、Bybit、Bitget 在內的主要交易所警告用戶，涉及 HTX 的轉帳將面臨額外的合規審查與審視。 - HTX 駁斥英國的指控，聲明被制裁實體與線上 HTX 交易所是分離的。本週多家主要加密貨幣交易所警告用戶，在英國因涉嫌與俄羅斯金融網絡有關聯而對 HTX 實施制裁之後,涉及 HTX 的轉帳可能會面臨額外的合規檢查。英國政府已將 HTX 列入其俄羅斯制裁名單,這是針對被指控協助制裁規避及與莫斯科相關非法金融活動的實體所採取的更廣泛措施的一部分。英國當局表示，他們有"合理理由懷疑"HTX 為被制裁實體提供了金融服務，包括加密貨幣交易所 Garantex 和 A7 網絡，後者旗下的 A7 LLC 發行了與盧布掛鈎的 A7A5 穩定幣。英國外交部表示，A7 網絡曾利用一家吉爾吉斯銀行和一家主要加密貨幣交易所，將估計 15 億美元的資金轉回俄羅斯。外交部表示，A7 網絡聲稱去年轉移了超過 900 億美元，大約相當於俄羅斯年度軍費開支的一半。 [zh-CN 翻譯如下：] 主要加密货币交易所因英国制裁对 HTX 加强转账审查英国因涉嫌与俄罗斯制裁规避网络及非法金融活动有关联而制裁加密货币交易所 HTX。要点： - 英国因涉嫌与俄罗斯制裁规避网络及非法金融活动有关联而制裁加密货币交易所 HTX。 - 包括 Binance、OKX、Bybit、Bitget 在内的主要交易所警告用户，涉及 HTX 的转账将面临额外的合规审查与审视。 - HTX 驳斥英国的指控，声明被制裁实体与线上 HTX 交易所是分离的。本周多家主要加密货币交易所警告用户，在英国因涉嫌与俄罗斯金融网络有关联而对 HTX 实施制裁之后，涉及 HTX 的转账可能会面临额外的合规检查。英国政府已将 HTX 列入其俄罗斯制裁名单，这是针对被指控协助制裁规避及与莫斯科相关非法金融活动的实体所采取的更广泛措施的一部分。英国当局表示，他们有"合理理由怀疑"HTX 为被制裁实体提供了金融服务，包括加密货币交易所 Garantex 和 A7 网络，后者旗下的 A7 LLC 发行了与卢布挂钩的 A7A5 稳定币。英国外交部表示，A7 网络曾利用一家吉尔吉斯银行和一家主要加密货币交易所，将估计 15 亿美元的资金转回俄罗斯。外交部表示，A7 网络声称去年转移了超过 900 亿美元，大约相当于俄罗斯年度军费开支的一半。该指定立即带来了实际后果。英国金融机构现在被禁止与该交易所开展业务，并可能因处理经由其进行的加密货币交易而面临处罚。区块链分析公司 Elliptic 表示，在英国注册的虚拟资产服务提供商在法律上必须冻结与被指定实体相关的资金，制裁范围还延伸至对涉及 HTX 的代理银行关系和支付的限制。公告发布后，包括 Binance、OKX、Bybit 和 Bitget 在内的交易所发布通知，警告用户与 HTX 相关交易将面临加强审查。 Bitget 表示已更新其制裁筛查系统，并警告涉及被制裁实体或关联地址的交易可能面临拒绝、限制或账户终止。与此同时，Binance 表示，作为其制裁管控的一部分，涉及 HTX 的交易"可能会受到额外的合规审查"。 OKX 另外警告此前曾在 HTX 与 OKX 之间进行套利交易的用户，在制裁行动后继续在平台之间进行转账可能会引发对其账户的额外审查。 Bybit 也提醒，涉及 HTX 关联地址的存款或取款可能面临额外的反洗钱和风险管控检查。 Bybit 写道："建议用户在与 Bybit 交互时避免使用 HTX 相关地址，并确保所有账户活动遵守当地法律和平台政策。" HTX 驳斥了英国关于其协助俄罗斯金融基础设施的指控，甚至表示其已拒绝 A7A5 稳定币的上币申请。该公司表示："为澄清说明，被列名实体 Huobi Global S. A. 与线上 HTX 交易所是不同的。""虽然 Huobi Global S.A. 将与相关英国当局合作以了解该行动的依据并及时解决任何关切，但该指定并未且不应对线上 HTX 交易所产生任何影响。" 更多推荐这家美国市场基础设施巨头目标在 2027 年上半年将代币化股票、ETF 和国债接入 Stellar。要点： - 华尔街清算巨头 DTCC 表示，计划在 2027 年前将其代币化证券平台接入 Stellar。 - 此举扩展了 DTCC 在基于区块链的证券结算方面的多链战略。 - 华尔街公司和交易所正在加快推进代币化股票和国债的计划。

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ID：ced0e6c9aa

来源：CoinDesk

发布：2026-05-27 12:37:42

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