报告：Polymarket 在地理封锁漏洞引发全球审查之际，对加密货币交易者强制推行 KYC

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据 The Information 2026 年 5 月 27 日的报道，全球最大的预测市场平台之一 Polymarket 正通过推动交易者完成身份验证，收紧对匿名访问的管控。报道：Polymarket 在地理封锁漏洞引发全球审查之际，推动加密货币交易者进行 KYC 核心要点 - 据报道，截至 2026 年 5 月，在面临 OFAC 制裁风险及地理封锁存在漏洞的情况下，Polymarket 正在推动交易者进行 KYC 验证。 - 2026 年 5 月，西班牙下令 ISP 封锁 Polymarket，使其受限司法管辖区名单增至 33 个以上。 - 2026 年 5 月，美国众议院议员致信 Polymarket，要求其就 KYC 执行情况及可疑交易检测做出说明。 Polymarket 打击非 KYC 用户 The Information 的 Michael Roddan 报道称，该平台正在封锁可疑账户并打击 VPN 的使用，受限司法管辖区的交易者长期以来一直利用 VPN 绕过地理封锁控制。完成“了解你的客户”（KYC）表格的用户可能会获得诸如直接托管以降低交易延迟等福利。 Polymarket 采用双重结构运营。其离岸国际平台历来提供基于钱包的访问方式，这一设置在 2024 年美国大选期间推动了数十亿美元的交易量。其国内分支 Polymarket US 由 QCX LLC 在 CFTC 的监管下作为指定合约市场（Designated Contract Market）运营，并已要求美国用户进行全面的身份验证。这两个层级之间的差距正是监管机构和立法者目前关注的焦点。该平台目前禁止来自约 33 至 35 个司法管辖区的用户访问，包括美国、俄罗斯、法国、英国、德国、伊朗和荷兰。其服务条款明确禁止使用 VPN 或其他工具绕过这些限制。尽管如此，人们认为廉价的 VPN 访问使得地理封锁形同虚设，导致 Polymarket 面临潜在的 OFAC 制裁违规和反洗钱失败风险。本月，西班牙以未经许可的赌博为由，下令互联网服务提供商封锁对 Polymarket 的访问。印度尼西亚和印度也采取了类似行动。同样在本月提交的一封美国众议院监督信中，要求 Polymarket 详细说明其 KYC 执行情况、地理封锁控制以及检测可疑交易活动的系统。备受瞩目的案件加剧了压力。美国陆军士兵 Gannon Ken Van Dyke 面临利用机密信息在 Polymarket 进行交易的指控，该案件凸显了匿名访问所带来的法律风险。针对军事和地缘政治事件的疑似协同交易引起了研究人员和监管机构的额外审查。 Polymarket 于 2026 年 3 月发布了涵盖两个平台的增强型市场诚信规则。这些规则包括监控合作伙伴关系、异常检测系统以及通过 Chainalysis 进行的区块链取证。违规行为可能导致账户暂停、永久封禁、经济处罚或移交执法部门。对于偏好化名访问的交易者来说，这种转变增加了阻力。对于 Polymarket 而言，这是一项经过计算的举措，旨在降低监管风险，同时保持平台运营、吸引机构合作伙伴以及维护与包括纽约证券交易所（NYSE）母公司在内的投资者的关系。包括 Kalshi 等竞争对手在内的更广泛的预测市场行业正在密切关注。对于希望在受监管市场长期运营的平台而言，KYC 要求和实时监控正日益成为最低门槛。 Polymarket 在某些案件中已与当局合作，并公开强调了其监控能力。该平台尚未明确规定其国际用户群强制执行身份验证的具体截止日期。这个答案可能在 Polymarket 给出之前，先由监管机构给出。但真正的问题在于，究竟是哪些监管机构在掌控局面。今年，美国州级监管机构一直在与联邦当局（特别是 CFTC）发生冲突。就在昨天，Donald Trump 总统在 Truth Social 上发文称，预测市场属于 CFTC 的管辖范围，尽管州级监管机构仍在继续对预测市场平台提起诉讼并发布停止令。

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来源：Bitcoin.com

发布：2026-05-27 19:05:34

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