黑帮老大 John Gotti 之孙因将窃取的 COVID 资金注入 Crypto 而被判刑

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简讯 - Carmine G. Agnello 因诈骗 SBA 的 COVID-19 EIDL 项目，被判处 15 个月联邦监禁，并被勒令偿还 127 万美元。 - 作为 Gambino 家族首领 John Gotti 的外孙，Agnello 为 Crown Auto Parts & Recycling 提交了虚假的贷款申请，夸大了员工人数并虚报了资金用途。 - 他将 110 万美元赃款中的约 42 万美元挪用到了一个加密货币业务中，而非他所声称的合法商业用途。美国最臭名昭著的犯罪人物之一的后代因将疫情救济金挪用于加密货币投资而被判入狱，专家称这一结果反映了 COVID 时代援助计划中普遍存在的机会主义欺诈模式。据美国纽约东区联邦检察官办公室发表的声明，Gambino 犯罪家族前首领 John Gotti 的外孙 Carmine G. Agnello 因通过经济伤害灾难贷款（EIDL）项目诈骗小企业管理局（SBA）约 110 万美元，被判处 15 个月监禁。长岛男子因 100 万美元的 COVID-19 欺诈案被判入狱 https://t.co/dXCFYS6838 — US Attorney EDNY (@EDNYnews) 2026 年 4 月 20 日检察官表示，他将这些资金中的约 42 万美元挪用到了一个加密货币业务中，而不是将钱用于支持他的公司。他于 2024 年 9 月承认犯有电信欺诈罪，并被勒令支付 1,268,302 美元的赔偿金，服刑两年监督释放，并完成 100 小时的社区服务。根据声明，在 2020 年 4 月至 2021 年 11 月期间，Agnello 通过其位于皇后区牙买加的业务 Crown Auto Parts & Recycling, LLC 欺诈性地申请了至少三笔经济伤害灾难贷款，提交了关于员工人数和资金预期用途的虚假信息。 SBA 监察长办公室估计，通过 COVID 救济计划发放的潜在欺诈性贷款超过 2000 亿美元，其中仅与 EIDL 相关的就达 1360 亿美元左右。加密货币的敞开大门专家向 Decrypt 表示，Agnello 的案件反映了紧急救济设计中固有的结构性漏洞。 “政府优先考虑速度，放宽了控制，并创造了调查人员所描述的那种‘先付款后追查’的环境，”网络犯罪顾问 David Sehyeon Baek 说。“资金发放得很快，而严格的核查往往要晚得多。” TRM Labs 的 EMEA 政策主管 Isabella Chase 将疫情计划称为“我们近年来观察到的最重要的欺诈媒介之一”。两位专家都指出，薄弱的核查机制是如何促成加密货币转向的。 “发放速度之快、核查要求之宽松，再加上加密货币市场的快速成熟，共同创造了一场近乎完美的风暴，”Chase 对 Decrypt 说。上个月，联邦检察官指控洛杉矶网约车司机 Bruce Choi 犯有电信欺诈和洗钱罪，此前他涉嫌为一家名为 Premier Republic 的虚构公司获得了超过 200 万美元的 COVID 贷款，并将所得款项汇至加密货币交易所 Kraken。去年 10 月，一名英国乡村玻璃工在获得两笔 COVID Bounce Back 贷款并将部分资金用于加密货币投资和赌博后被判处 22 个月监禁，而当时只允许申请一笔贷款。 Agnello 的家庭背景 Agnello 的外祖父 John Gotti 在 20 世纪 80 年代崛起并领导了 Gambino 犯罪家族，在 1992 年因谋杀和敲诈勒索罪被定罪之前，他成为了美国历史上最臭名昭著的黑帮头目之一。 Baek 表示，虽然 Agnello 的家庭背景自然会引发质疑，但公开记录中可供参考的内容很少。 “司法部似乎将其视为一起相当直接的电信欺诈案件，”他说。“在像纽约东区这样一个有着处理 Gambino 相关起诉悠久历史的地区，这种遗漏通常说明了一些问题。” Baek 指出，鉴于东区对 Gambino 起诉案的制度性熟悉程度，案件中没有 RICO 指控、没有洗钱指控，也没有关于更广泛有组织犯罪参与的公开暗示，这是一种显著的缺失

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来源：Decrypt

发布：2026-04-21 10:28:41

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