Dilema Nobitex: Bagaimana bursa kripto terbesar di Iran tetap tidak masuk dalam daftar hitam OFAC

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯8449 kata

Internet Iran secara formal tetap menjadi bagian dari perutean global, namun aktivitas pengguna turun hampir ke titik nol. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan terkelola terhadap akses warga ke jaringan eksternal. Sumber: IODA. Namun dalam kegelapan digital tersebut, satu layanan keuangan vital terus beroperasi tanpa gangguan: Nobitex, bursa mata uang kripto yang terhubung dengan elit penguasa Iran. Kami mengumpulkan informasi yang tersedia tentang platform tersebut dan mencoba memahami bagaimana otoritas Iran menggunakannya, apa yang diungkapkan oleh investigasi firma analitik, dan mengapa, terlepas dari semua temuan ini, bursa tersebut masih belum masuk dalam SDN List OFAC. Nobitex jauh dari sekadar platform khusus. Meskipun perkiraannya bervariasi, para analis sepakat bahwa arus aset yang bergerak melalui bursa tersebut diukur dalam miliaran dolar. Sebagai contoh, TRM Labs mencatat volume yang teramati sekitar $5 miliar antara 2025 dan Maret 2026. Sebelumnya, Chainalysis mencatat bahwa arus masuk aset ke alamat Nobitex melebihi angka gabungan dari 10 bursa terbesar Iran lainnya. Sumber: Chainalysis. Nobitex memiliki basis pengguna ritel yang luas. Menurut angka platform itu sendiri, mereka melayani sekitar 11 juta warga Iran — hampir 12% dari populasi negara tersebut. Bursa ini menawarkan serangkaian layanan yang lazim bagi industri ini: perdagangan spot dan margin, produk yang menghasilkan imbal hasil, kolam likuiditas, kartu hadiah digital, dan bahkan pinjaman dengan jaminan kripto. Nobitex juga melayani pelaku pasar profesional dan pemain institusional. Entitas-entitas ini diberikan ketentuan khusus, seperti batas yang ditingkatkan dan API berkecepatan tinggi. Namun, yang menarik perhatian pada platform ini bukanlah operasi ritelnya. Melainkan informasi yang menunjukkan bahwa Nobitex berfungsi sebagai gerbang mata uang nasional bagi negara yang terputus dari SWIFT. Serangkaian investigasi yang tersedia secara daring berfokus pada bagaimana Nobitex membantu kepemimpinan Iran menghindari sanksi ekonomi. Pada Januari 2026, Elliptic menerbitkan laporan yang merinci pembelian sistematis stablecoin USDT oleh bank sentral Iran. Menurut perusahaan tersebut, transaksi dengan total setidaknya $507 juta dilakukan melalui broker di UAE, dengan aset dikirim "terutama" ke Nobitex. Karena stablecoin dapat dijual untuk rial, regulator secara efektif melakukan intervensi valuta asing di luar sistem perbankan internasional. Ini jauh dari satu-satunya kasus penggunaan bursa tersebut oleh negara. Investigasi Reuters baru-baru ini menghubungkan pendiri platform tersebut — bersaudara Ali dan Mohammad Kharrazi — dengan salah satu keluarga politik dan klerikal paling berpengaruh di negara itu. Agensi tersebut juga menetapkan bahwa salah satu investor awal terbesar di bursa tersebut adalah Mohammad Baqer Nahvi, wakil presiden Safiran Airport Services — sebuah perusahaan yang ditempatkan di OFAC SDN List pada September 2022 karena mengatur penerbangan untuk memasok drone Iran ke Rusia. Secara terpisah, Elliptic dan Chainalysis telah mendokumentasikan hubungan Nobitex dengan dompet yang terkait dengan Hamas, gerakan Houthi Ansar Allah, outlet propaganda Gaza Now, dan bursa Rusia yang terkena sanksi, Garantex. Bursa itu sendiri tampaknya telah membangun infrastrukturnya sejak awal untuk beroperasi di bawah sanksi. Pada Juni 2025, kode sumber platform dan sebagian dokumentasi internalnya bocor secara daring. Menurut data ini, kode tersebut berisi modul untuk menghasilkan alamat tersembunyi (stealth addresses), pengelompokan dan pemecahan transaksi, pengalihan titik akhir, dan logika khusus yang dirancang untuk melewati pemeriksaan kepatuhan. Sebuah dokumen berjudul "Nobitex Privacy" juga dipublikasikan, yang secara eksplisit menjelaskan strategi untuk menghindari alat FinCEN dan analitik blockchain Barat. Pada April 2026, muncul laporan bahwa entitas Iran membebankan biaya kepada operator kapal dalam mata uang kripto untuk perjalanan tanpa hambatan melalui Selat Hormuz. Mata uang kripto dilaporkan telah menjadi salah satu opsi pembayaran utama untuk transaksi ini. Praktik ini tampaknya cukup berhasil, menunjukkan bahwa aset digital akan terus digunakan untuk tujuan serupa. Dengan latar belakang ini, menambahkan Nobitex ke SDN List dengan analogi seperti Garantex mungkin tampak sebagai langkah logis, meskipun arus seperti itu biasanya tidak melewati platform ritel. Namun, hal itu belum terjadi. Departemen Keuangan AS sebelumnya telah menjatuhkan sanksi pada bursa mata uang kripto yang terkait dengan Iran, tetapi platform tersebut terdaftar di Inggris. Sebaliknya, Nobitex didirikan di Iran sebagai perusahaan lokal murni. Yang terpenting, pada hari yang sama Reuters menerbitkan investig

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (CoinTelegraph)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-05-03

Bursa kripto terbesar di Iran didirikan oleh putra-putra keluarga yang memiliki hubungan dengan pemimpin tertinggi: Reuters

Tingkat kemiripan 180%關鍵字 iran/crypto/exchange

2026-04-20

Bursa Kripto Terbesar di Polandia Runtuh, dan Tidak Ada yang Bisa Menemukan Orang yang Memegang Kunci

Tingkat kemiripan 150%關鍵字 crypto/biggest/exchange

2026-05-09

CZ mengatakan pesaing bursa kripto menentang permohonan pengampunannya

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 crypto/exchange

2026-05-08