Penindakan tegas penipuan kripto yang belum pernah terjadi sebelumnya di AS, China, dan Dubai menghasilkan 276 penangkapan

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯4713 kata

Setidaknya 276 orang ditangkap dalam penindakan tegas penipuan mata uang kripto global yang membongkar sembilan pusat penipuan yang menargetkan warga Amerika. Pihak berwenang mengatakan skema tersebut menggunakan platform palsu, pembangunan kepercayaan secara daring, dan pencucian uang yang cepat untuk memindahkan kripto milik korban di luar kendali mereka. Penindakan Tegas Penipuan Kripto yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya oleh AS, Tiongkok, dan Dubai Menghasilkan 276 Penangkapan Poin-Poin Penting: - Pihak berwenang AS menyebutkan kerja sama yang "belum pernah terjadi sebelumnya" dengan Tiongkok dan Dubai dalam menangkap 276 tersangka. - Skema penipuan menggunakan taktik pig-butchering, platform palsu, dan pencucian uang untuk mencuri jutaan dolar. - Kasus ini menunjukkan bahwa pihak berwenang menargetkan infrastruktur di balik operasi penipuan kripto lintas batas, bukan hanya penipu individu. Penindakan Tegas Penipuan Kripto Global Menghasilkan 276 Penangkapan di Seluruh Dunia Pada 29 April 2026, pihak berwenang AS mengumumkan penindakan besar-besaran terhadap pusat penipuan investasi mata uang kripto yang diduga menggunakan platform investasi palsu dan taktik manipulasi sosial untuk mencuri dari para korban. Operasi tersebut menyebabkan setidaknya 276 penangkapan dan pembongkaran setidaknya sembilan pusat penipuan. Kasus ini menyoroti bagaimana jaringan penipuan terorganisir memindahkan kripto milik korban di luar kendali mereka. Tindakan penegakan hukum berpusat pada pusat-pusat penipuan yang dituduh menargetkan warga Amerika dengan tawaran investasi mata uang kripto yang curang. Departemen Kehakiman AS (DOJ) menjelaskan: "Kerja sama yang belum pernah terjadi sebelumnya antara FBI, Departemen Kepolisian Dubai, dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok telah menghasilkan penangkapan setidaknya 276 individu dan pembongkaran setidaknya sembilan pusat penipuan yang digunakan untuk skema penipuan investasi mata uang kripto." "Pusat-pusat ini menargetkan warga Amerika yang telah menderita kerugian jutaan dolar dari skema semacam itu," tambah DOJ. Pihak berwenang Dubai menangkap 275 orang, termasuk tiga terdakwa yang didakwa di San Diego. Kepolisian Kerajaan Thailand menangkap satu terdakwa lainnya. Kasus San Diego menyebutkan nama Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam, dan dua buronan. Jaksa mengaitkan dugaan aktivitas tersebut dengan Ko Thet Company, Sanduo Group, dan Giant Company. Skema tersebut mengandalkan "pig-butchering", di mana penipu membangun pertemanan atau romansa palsu sebelum mendorong korban ke dalam investasi bodong. Korban didesak untuk membuka akun, mentransfer mata uang kripto, meminjam uang, mengambil pinjaman, dan menambah setoran. Platform tersebut tampak menunjukkan aktivitas investasi, tetapi jaksa mengatakan korban kehilangan kendali setelah mengirim aset. Pihak berwenang mengidentifikasi korban melalui laporan Internet Crime Complaint Center FBI, wawancara, dan catatan keuangan. Taktik Penipuan Kripto Terungkap Saat Dakwaan Membawa Hukuman Berat Mekanisme dugaan penipuan berpusat pada manipulasi emosional, klaim investasi palsu, dan pergerakan dana yang cepat. Penipu mempromosikan imbal hasil mata uang kripto untuk membuat tawaran tersebut tampak kredibel. Mereka kemudian membantu korban mengirim aset ke platform yang tidak diketahui korban sebagai platform palsu. DOJ menjelaskan: "Platform palsu menempatkan dana korban ke tangan penipu, yang kemudian mencuci dana korban ke akun mata uang kripto lain, termasuk milik mereka sendiri." Para terdakwa diduga bekerja sebagai manajer, perekrut, atau staf di dalam operasi penipuan tersebut. Pihak berwenang mengatakan kelompok tersebut beroperasi lintas yurisdiksi dan menyebabkan kerugian jutaan dolar. FBI San Diego membuka penyelidikannya pada tahun 2025 setelah mengidentifikasi perusahaan dan individu yang terkait dengan komplotan penipuan. Meta Platforms, Inc., perusahaan induk Facebook dan Instagram, memberikan informasi yang digunakan dalam penyelidikan. Dakwaan tersebut mencakup konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang. Masing-masing membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara, dengan denda yang bisa mencapai $250.000, $500.000, atau dua kali lipat dari keuntungan atau kerugian, tergantung

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (Bitcoin.com)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-04-24

Tindakan Keras AS terhadap Pusat Penipuan Asia Tenggara Berhasil Menyita Kripto Senilai $700 Juta

Tingkat kemiripan 230%關鍵字 nets/crypto/crackdown

2026-04-24

US DOJ strike force 'restrains' $701M in crypto dalam tindakan keras terhadap penipuan yang sedang berlangsung

Tingkat kemiripan 180%關鍵字 crypto/crackdown/scam

2026-04-29

Kanada Pertimbangkan Larangan ATM Kripto dalam Upaya Pemberantasan Penipuan

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 crypto/crackdown

2026-04-28