Penyitaan Bitcoin Menghubungkan Akun Binance Warga Negara Tiongkok dengan Kasus DOJ

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯4691 kata

Jaksa federal sedang mengupayakan penyitaan bitcoin yang terkait dengan kasus impor narkoba sintetis yang melibatkan catatan Binance, penelusuran blockchain, dan kerja sama dengan otoritas Tiongkok. Para penyelidik menyatakan bahwa mata uang kripto yang disita terhubung dengan akun-akun dan pembayaran yang berkaitan dengan dugaan pengiriman narkoba yang dirutekan melalui Georgia. Penyitaan Bitcoin Menghubungkan Akun Binance Warga Negara Tiongkok dengan Kasus DOJ Poin Utama - Jaksa federal mengupayakan penyitaan bitcoin yang terkait dengan dugaan aktivitas perdagangan narkoba sintetis. - Para penyelidik AS bekerja sama dengan otoritas Tiongkok saat menelusuri catatan Binance dan aliran pembayaran blockchain. - Pembelian bitcoin secara menyamar oleh DEA membantu menghubungkan transfer mata uang kripto dengan dugaan pengiriman narkoba. Penyitaan Bitcoin Menjadi Dasar Kasus Penyitaan Narkoba Savannah Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 20 Mei 2026, bahwa warga negara Tiongkok Wei Gong, yang juga dikenal sebagai David Gong, ditangkap di Tiongkok setelah para penyelidik menghubungkannya dengan kasus impor narkoba sintetis yang melibatkan pembayaran bitcoin, catatan Binance, dan penelusuran blockchain. Jaksa membuka segel dakwaan yang menuduh Gong mengimpor cathinone sintetis ke Georgia dan mengejar pengiriman yang lebih besar melalui Pelabuhan Savannah. DOJ menyatakan: "Amerika Serikat mengupayakan penyitaan mata uang kripto yang disita selama penyelidikan baik melalui dakwaan pidana maupun kasus penyitaan perdata yang baru-baru ini dibuka segelnya." Penyelidik federal mengaitkan 1,00001188 bitcoin dengan tindakan penyitaan perdata pemerintah melalui pengaduan yang diajukan pada 15 April 2026. Pengaduan tersebut menyatakan bahwa BTC disita dari akun Binance nomor 53514319, yang diidentifikasi oleh para penyelidik sebagai akun yang dikendalikan oleh Gong. Agen federal memperoleh surat perintah penyitaan pada 19 Desember 2023. Binance mentransfer bitcoin tersebut ke Drug Enforcement Administration pada Maret dan April 2024. Berkas tersebut menyatakan bahwa akun tersebut menggunakan alamat email, nomor telepon, dan dokumen identifikasi Tiongkok yang terkait dengan Gong. Analisis blockchain membantu para penyelidik menghubungkan dugaan pesanan narkoba, akun bursa, dan pembelian terselubung. Penyelidik juga meninjau catatan Coinbase dan menelusuri aliran langsung maupun tidak langsung yang melibatkan Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments, dan platform lainnya. Catatan tersebut menghubungkan pembayaran digital dengan paket-paket zat terlarang. Catatan Blockchain Membentuk Jejak Bukti Pemerintah Agen yang menyamar menggunakan bitcoin untuk menguji dugaan rantai pasokan. Pada 28 Maret 2023, seorang agen DEA yang menyamar mengirim 0,18092382 BTC, yang dalam berkas bernilai sekitar $4.868,59, setelah Gong memberikan harga $1.000 per kilogram untuk lima kilogram eutylone. Para agen kemudian mengambil sebuah paket di Divisi Savannah yang berisi sekitar 5,20 kilogram dugaan eutylone. Seorang ahli kimia forensik mengonfirmasi sekitar 4,9855 kilogram N,N-dimethylpentylone. Pembelian terselubung kedua pada 20 Juni 2023 menggunakan 0,03589067 BTC untuk satu kilogram. Jejak mata uang kripto meluas melampaui pembelian terselubung tersebut. Pengaduan menyatakan bahwa akun Binance milik Gong mencatat 666 transaksi BTC antara Oktober 2020 dan Juli 2023. Daftar tersebut juga mencantumkan 19 pembelian senilai sekitar $254.281,85 dan 204 penjualan senilai sekitar $2,33 juta. Pesan WhatsApp terpisah diduga menunjukkan Gong menggunakan alamat BTC yang sama dan menerima pembayaran dalam bitcoin. Kementerian Keamanan Publik Tiongkok mengonfirmasi bahwa otoritas Tiongkok berkoordinasi dengan lembaga AS setelah para penyelidik berbagi intelijen melalui saluran penegakan hukum resmi. Jaksa federal menambahkan: "Catatan mata uang kripto Gong menunjukkan bahwa ia terlibat dalam transaksi senilai jutaan dolar selama masa skema tersebut. Pengaduan perdata, yang berupaya menyita mata uang kripto yang disita, juga menuduh bahwa Gong melanggar undang-undang kepabeanan dan pencucian uang." Pengajuan penyitaan tersebut menempatkan kasus Savannah dalam dorongan yang lebih luas terhadap penegakan aset digital. Jaksa menuduh bahwa BTC yang disita mewakili hasil atau properti yang terkait dengan perdagangan narkoba, pelanggaran kepabeanan, dan pelanggaran pencucian uang. Dakwaan tersebut membawa potensi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk setiap tuduhan jika Gong diekstradisi dan dinyatakan bersalah di Amerika Serikat. Tindakan DEA baru-baru ini juga menunjukkan pengawasan lintas batas yang semakin meluas terhadap jaringan narkoba sintetis yang menggunakan rute pengiriman internasional dan pembayaran digital. Pembongkaran Pencucian Kripto Senilai $100 Juta Mengungkap 81 Rekening Bank dan Transfer Lepas Pantai Pembongkaran Pencucian Kripto Senilai $100 Juta Mengungkap 81 Rekening Bank dan Transfer Lepas Pantai Hampir $100 juta dana investor disalurkan melalui perusahaan cangkang, rekening lepas pantai, dan bursa mata uang kripto utama dalam sebuah... Baca SekarangHampir $100 juta dana investor disalurkan melalui perusahaan cangkang, rekening lepas pantai, dan bursa mata uang kripto utama dalam sebuah...

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (Bitcoin.com)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-05-28

Penggugat anonim mengklaim kepemilikan Bitcoin senilai $293B, menargetkan dompet dorman Satoshi dalam kasus pengadilan di NY

Tingkat kemiripan 330%標的 BTC關鍵字 case/bitcoin

2026-05-27

Arus masuk penambang BTC ke Binance melonjak saat BTC kesulitan mempertahankan tren naik: Apakah $70K selanjutnya?

Tingkat kemiripan 330%標的 BTC關鍵字 binance/bitcoin

2026-05-27

Cathie Wood Kembali Memperkuat Pendirian: ARK Invest Menetapkan Base Case Bitcoin di Angka $750.000 pada 2030

Tingkat kemiripan 330%標的 BTC關鍵字 case/bitcoin

2026-05-26