Penggerebekan P2P London: FCA UK menggerebek delapan pusat perdagangan peer-to-peer ilegal

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯3449 kata

Penggerebekan P2P London: FCA Inggris menggerebek delapan pusat perdagangan peer-to-peer ilegal Situs-situs tersebut menjadi target karena memfasilitasi perdagangan P2P tanpa pendaftaran yang diperlukan atau kontrol anti-pencucian uang, sehingga menimbulkan risiko kejahatan keuangan. Yang perlu diketahui: - Financial Conduct Authority (FCA) Inggris memimpin tindakan keras terkoordinasi pertamanya terhadap perdagangan kripto peer-to-peer (P2P) ilegal, dengan menggerebek delapan lokasi di London. - Situs-situs tersebut menjadi target karena memfasilitasi perdagangan P2P tanpa pendaftaran yang diperlukan atau kontrol anti-pencucian uang, sehingga menimbulkan risiko kejahatan keuangan. - Pihak berwenang menyita bukti untuk penyelidikan kriminal, mengeluarkan pemberitahuan penghentian (cease-and-desist), dan memperingatkan konsumen bahwa mereka tidak memiliki perlindungan dengan pedagang yang tidak terdaftar. Financial Conduct Authority (FCA) Inggris telah melakukan tindakan keras terkoordinasi pertamanya terhadap perdagangan kripto peer-to-peer ilegal, menargetkan delapan lokasi di seluruh London dalam operasi gabungan dengan His Majesty's Revenue & Customs (HMRC) dan South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU). Para pejabat mengeluarkan pemberitahuan penghentian di setiap lokasi dan mengumpulkan bukti yang kini dimasukkan ke dalam beberapa penyelidikan kriminal, menurut FCA. FCA menyatakan bahwa situs-situs tersebut dicurigai memfasilitasi perdagangan kripto peer-to-peer (P2P), di mana individu membeli dan menjual kripto secara langsung satu sama lain, tanpa pendaftaran yang diperlukan atau kontrol anti-pencucian uang. Berdasarkan hukum Inggris, siapa pun yang beroperasi sebagai penyedia bursa kripto harus mendaftar ke FCA. Regulator mengonfirmasi bahwa saat ini tidak ada pedagang atau platform kripto peer-to-peer yang terdaftar di negara tersebut. “Pedagang kripto peer-to-peer yang tidak terdaftar yang beroperasi di Inggris melakukannya secara ilegal dan menimbulkan risiko kejahatan keuangan,” kata Steve Smart, direktur eksekutif penegakan hukum dan pengawasan pasar FCA. Lembaga penegak hukum membingkai operasi ini sebagai bagian dari upaya untuk memutus jalur yang digunakan untuk memindahkan dana ilegal. DI Ross Flay dari SWROCU mengatakan pedagang yang tidak terdaftar dapat memungkinkan penjahat untuk “memindahkan, menyamarkan, dan membelanjakan uang ilegal.” Tindakan ini dibangun di atas langkah-langkah penegakan hukum sebelumnya. FCA telah menuntut operator ATM kripto ilegal selama beberapa tahun dan bekerja sama dengan polisi untuk menangkap individu yang terkait dengan bursa kripto yang tidak terdaftar pada tahun 2024. Tahun lalu, FCA juga mengambil tindakan terhadap platform luar negeri HTX atas promosi keuangan yang melanggar hukum dan memperluas pengawasan terhadap tokoh media sosial yang mempromosikan produk kripto berisiko tinggi. Tindakan keras ini dilakukan saat Inggris bersiap untuk meluncurkan rezim regulasi yang lebih luas untuk kripto pada Oktober 2027, dengan jendela perizinan yang diharapkan dibuka pada September 2026. Kerangka kerja saat ini berfokus terutama pada kepatuhan anti-pencucian uang dan promosi keuangan. FCA mendesak konsumen untuk memeriksa apakah perusahaan terdaftar menggunakan daftar daringnya. FCA juga memperingatkan bahwa pengguna yang berurusan dengan pedagang P2P yang tidak terdaftar tidak memiliki akses ke Financial Ombudsman Service atau skema kompensasi dan mungkin menghadapi risiko jika transaksi melibatkan dana curian. Lainnya untuk Anda Kurangnya pengecualian de minimis untuk pembayaran kripto dan imbalan staking yang dikenakan pajak saat diterima menciptakan beban pelaporan yang sangat besar, data menunjukkan. Yang perlu diketahui: - Kraken mengatakan telah mengajukan 56 juta formulir pajak kripto untuk tahun 2025, dengan 74% mencakup transaksi bernilai di bawah $50. - Kurangnya pengecualian nilai minimum untuk pembayaran kripto dan imbalan staking yang dikenakan pajak saat diterima menciptakan beban pelaporan pajak yang sangat besar bagi investor. - Bursa tersebut mengadvokasi agar Kongres mengesahkan...

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (CoinDesk)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset2 berita

2026-04-22

FCA menggerebek 8 lokasi dalam tindakan keras pertama Inggris terhadap perdagangan kripto peer-to-peer ilegal

Tingkat kemiripan 280%關鍵字 fca/peer/illegal

2026-04-22

Inggris menindak perdagangan kripto peer-to-peer ilegal dalam penggerebekan nasional

Tingkat kemiripan 230%關鍵字 raids/peer/illegal

💡 Saat ini menggunakan pencocokan kata kunci + aset (MVP) · Akan ditingkatkan ke pencarian semantik embedding di masa mendatang

Informasi mentah

ID:78bcd21ee5

Sumber:CoinDesk

Diterbitkan:2026-04-22 13:45:47

Kategori:Umum · Kategori ekspor neutral

Aset:Tidak ditentukan

Voting komunitas:+0 / −0 · ⭐ 0 Penting · 💬 0 Komentar