FCA menggerebek 8 lokasi dalam tindakan keras pertama Inggris terhadap perdagangan kripto peer-to-peer ilegal

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯3794 kata

Financial Conduct Authority (FCA) Inggris menargetkan delapan lokasi yang dicurigai menjalankan operasi perdagangan kripto peer-to-peer ilegal pada hari Rabu, menandai tindakan penegakan hukum terkoordinasi pertama dari jenisnya oleh badan tersebut. FCA Menggerebek 8 Lokasi dalam Penindakan Pertama Inggris terhadap Perdagangan Kripto Peer-to-Peer Ilegal Poin-Poin Utama: - FCA menggerebek 8 lokasi pada 22 April 2026, mengeluarkan surat perintah penghentian (cease and desist) dalam penindakan kripto P2P pertama di Inggris. - DI Ross Flay dari SWROCU menyebutkan risiko pencucian uang, dengan bukti dari penggerebekan tersebut mendukung berbagai penyelidikan kriminal. - Alat Firm Checker milik FCA tetap menjadi sumber utama bagi konsumen seiring dengan meningkatnya penegakan aturan AML kripto pada tahun 2026. FCA Menargetkan Pedagang Kripto Peer-to-Peer Tidak Terdaftar dalam Penggerebekan Terkoordinasi di Inggris FCA melakukan inspeksi tersebut bersama dengan HM Revenue and Customs dan South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU). Di setiap lokasi, agen mengeluarkan surat perintah penghentian yang memerintahkan pedagang untuk segera menghentikan operasi. Perdagangan kripto peer-to-peer melibatkan individu yang membeli dan menjual aset digital secara langsung satu sama lain, melewati bursa terpusat. Berdasarkan hukum Inggris, aktivitas tersebut memerlukan pendaftaran FCA. Saat ini, tidak ada pedagang atau platform kripto peer-to-peer terdaftar yang beroperasi secara legal di negara tersebut. Bukti yang dikumpulkan selama inspeksi kini dimasukkan ke dalam berbagai penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung. Steve Smart, direktur eksekutif penegakan hukum dan pengawasan pasar di FCA, mengatakan pedagang peer-to-peer yang tidak terdaftar beroperasi secara ilegal dan menciptakan risiko kejahatan keuangan. "Kami akan menggunakan wewenang kami dan bekerja sama dengan mitra untuk menghentikan mereka," ujar Smart. Detective Inspector Ross Flay dari SWROCU menunjuk pencucian uang sebagai kekhawatiran utama. Flay mengatakan tujuannya adalah untuk menghentikan pedagang ilegal agar tidak memberikan jalur bagi penjahat untuk memindahkan, menyembunyikan, dan membelanjakan dana ilegal. Tindakan tersebut diambil berdasarkan Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017, kerangka hukum utama yang mengatur kepatuhan anti-pencucian uang untuk perusahaan kripto di Inggris. Ini bukan langkah pertama FCA terhadap aktivitas kripto yang tidak terdaftar. Pada Juni 2024, badan tersebut bekerja sama dengan Metropolitan Police Service untuk menangkap dua individu yang dicurigai menjalankan bursa aset kripto ilegal. FCA juga sebelumnya telah menuntut operator yang menjalankan jaringan ATM kripto ilegal. National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing pemerintah Inggris mengidentifikasi aset kripto sebagai sarana yang semakin umum untuk mencuci hasil dari aktivitas kriminal. FCA mengatakan pihaknya terus bekerja sama dengan mitra domestik dan internasional untuk mengatasi risiko tersebut. Smart juga mengarahkan konsumen untuk menggunakan alat Firm Checker milik FCA sebelum berurusan dengan perusahaan kripto mana pun. Ia mencatat bahwa kripto tetap menjadi investasi berisiko tinggi dan sebagian besar tidak diatur di Inggris di luar aturan anti-pencucian uang dan promosi keuangan. FCA Inggris Membuka Konsultasi Kripto Menjelang Tenggat Waktu Regulasi Oktober 2027 FCA Inggris merilis kertas konsultasi CP26/13 pada 15 April 2026, meminta perusahaan kripto untuk memberikan masukan mengenai… FCA belum menyebutkan nama individu atau bisnis yang ditargetkan dalam operasi hari Selasa tersebut. Penyelidik belum mengatakan kapan dakwaan, jika ada, akan diajukan. Bagi konsumen dan investor AS yang mengamati tren regulasi lintas batas, langkah FCA menandakan bahwa perdagangan kripto peer-to-peer di luar platform berlisensi menarik perhatian langsung penegak hukum di pasar-pasar utama. Badan tersebut mengatakan akan terus menggunakan wewenangnya untuk mengejar operator yang tidak terdaftar.

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (Bitcoin.com)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-04-22

Penggerebekan P2P London: FCA UK menggerebek delapan pusat perdagangan peer-to-peer ilegal

Tingkat kemiripan 280%關鍵字 illegal/raids/trading

2026-04-22

Inggris menindak perdagangan kripto peer-to-peer ilegal dalam penggerebekan nasional

Tingkat kemiripan 280%關鍵字 illegal/raids/crypto

2026-04-30

BeInCrypto Institutional Research: 15 Multi-Asset Broker yang Mengintegrasikan Perdagangan Crypto

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 trading/crypto

2026-04-30