Departemen Keuangan AS Menjerat Lebih dari 50 Perusahaan dan Kapal dalam Penindakan Shadow Banking Iran

ORIGINALUS Treasury Hits Over 50 Firms and Vessels in Iran Shadow Banking Crackdown

Analisis Dampak AIGrok sedang menganalisis...

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯2142 kata

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 50 perusahaan, kapal, dan individu yang terkait dengan jaringan shadow banking dan minyak Iran minggu ini, meningkatkan kampanye Economic Fury pemerintahan Trump terhadap solusi keuangan alternatif Teheran. Office of Foreign Assets Control menargetkan rumah penukaran uang Iran, Amin Exchange, dan memblokir 19 kapal tanker minyak dan petrokimia, sementara Secretary Scott Bessent memperingatkan bank-bank global untuk memantau bagaimana Teheran terus memindahkan dana melalui sistem keuangan internasional. Amin Exchange Menjadi Pusat Sapuan Sanksi OFAC menetapkan perusahaan kemitraan berbasis Iran, Ebrahimi and Associates Partnership Company, yang dikenal sebagai Amin Exchange, karena memindahkan ratusan juta dolar atas nama bank-bank Iran yang terkena sanksi. CEO Samad Nemati, mantan perwira IRGC, dan pemilik Yousef Ebrahimi juga ditetapkan sebagai target sanksi. Perusahaan tersebut menjalankan perusahaan-perusahaan fiktif di UAE, Türkiye, Hong Kong, dan China, dengan delapan entitas ditambahkan ke daftar Specially Designated Nationals. Pihak-pihak yang disebutkan dalam tindakan tersebut termasuk National Iranian Oil Company dan Triliance Petrochemical, keduanya sudah berada di bawah sanksi AS. Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru saat terjadi Crypto dan Shadow Fleet di Bawah Tekanan 19 kapal tanker yang diblokir oleh OFAC telah mengangkut jutaan barel minyak Iran, nafta, metanol, dan gas minyak cair sejak 2023. Pemilik yang berbasis di Hong Kong, Marshall Islands, dan Liberia juga ditetapkan sebagai target sanksi. Bessent mengatakan Economic Fury telah membekukan hampir $500 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan rezim, membangun aksi-aksi sebelumnya termasuk pembekuan Tether (USDT) senilai $344 juta di blockchain Tron. Treasury juga telah menekan Binance terkait aliran dana terkait Iran. “Sistem shadow banking Iran memfasilitasi transfer dana terlarang untuk tujuan terorisme,” kata Bessent. Rumah-rumah penukaran uang berbasis Iran memindahkan miliaran mata uang asing setiap tahunnya, kata OFAC, memungkinkan Teheran mengonversi pendapatan minyak dan menyalurkan dana ke angkatan bersenjatanya. Crypto telah menjadi penyelamat ketika pendapatan minyak tradisional runtuh, dan Treasury memberi sinyal bahwa lebih banyak sanksi sekunder dapat menyusul terhadap bank-bank asing, kilang minyak, dan maskapai penerbangan yang membantu memproses aliran dana Iran.

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (BeInCrypto)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-05-20

Departemen Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi terhadap Sinaloa Cartel atas Perdagangan Fentanyl yang Didanai Crypto

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 over/treasury

2026-05-20

KSA Tindak Operator Belanda dengan Razia Iklan Jelang Piala Dunia, Janjikan Sanksi Instan

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 crackdown/hits

2026-05-14

Komite Perbankan Senat Membuka Markup Bersejarah RUU Kripto saat Warren dan Partai Republik Berbenturan soal Amandemen CLARITY Act

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 banking/over

2026-05-13