Chainalysis memetakan jalur stablecoin Iran di balik pembekuan USDT senilai $344 juta

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯4058 kata

Pembekuan USDT senilai $344 juta telah mengungkap bagaimana dana yang terkait dengan Iran disalurkan melalui jaringan stablecoin. Chainalysis menganalisis aktivitas di seluruh broker, dompet perantara, dan protokol DeFi yang terhubung dengan alamat yang terkait dengan Central Bank of Iran. Chainalysis Memetakan Jalur Stablecoin Iran di Balik Pembekuan USDT $344 Juta Poin-Poin Utama: - Pembekuan USDT $344 juta mengungkap jalur kripto multi-langkah di seluruh jaringan yang terkait dengan Iran. - Chainalysis melacak aktivitas dompet yang terhubung dengan jaringan Central Bank of Iran. - Stablecoin tetap menjadi pusat bagi jaringan yang terkait dengan Iran yang menggunakan broker, DeFi, dan perantara. Aliran Stablecoin yang Terkait dengan Iran Mendapat Pengawasan Sanksi Penegakan sanksi yang terkait dengan aktivitas kripto Iran semakin intensif setelah pembekuan stablecoin besar menarik perhatian pada bagaimana jaringan ini menyalurkan dana melalui broker, dompet perantara, dan infrastruktur DeFi. Chainalysis mengatakan dalam posting blog tanggal 27 April bahwa penyitaan USDT senilai $344 juta dianalisis dalam aliran transaksi yang lebih luas yang melibatkan broker, dompet perantara, dan perutean on-chain. Tindakan ini bertepatan dengan Office of Foreign Assets Control (OFAC) yang menambahkan dua alamat kripto yang terkait dengan Central Bank of Iran ke dalam daftar sanksinya. Kedua dompet tersebut dibekukan pada 23 April dan kemudian muncul dalam penunjukan terbaru OFAC. Chainalysis mengaitkan alamat tersebut dengan aktivitas yang melibatkan bursa Iran dan dompet perantara yang berinteraksi dengan akun yang terkait dengan Central Bank of Iran. Saldo mereka konsisten dengan $344 juta dalam bentuk USDT yang dibekukan melalui koordinasi antara Tether dan otoritas AS. Perusahaan analitik blockchain tersebut merinci: “Jaringan aset digital Iran menyediakan infrastruktur keuangan penting yang dibutuhkan untuk mencuci miliaran dolar yang dihasilkan oleh kapal-kapal armada bayangan ini kembali ke IRGC dan organisasi teroris yang berafiliasi dengan Iran di seluruh wilayah.” Waktu kejadian menghubungkan pembekuan dompet, perutean perantara, dan penunjukan sanksi dalam gambaran penegakan hukum yang sama. Jaringan Broker, Perutean DeFi, dan Risiko Selat Hormuz Memperluas Eksposur Kripto Iran Chainalysis juga menjelaskan aktivitas stablecoin sebelumnya yang terkait dengan jaringan Iran. Pada akhir 2025, individu yang terkena sanksi Babak Morteza Zanjani menerbitkan dokumen bocor yang mencakup alamat mata uang kripto yang ia klaim terkait dengan Central Bank of Iran. Perusahaan tersebut mengatakan materi tersebut menunjukkan bahwa seorang broker membantu rezim tersebut membeli stablecoin dengan mata uang fiat. Broker tersebut memiliki eksposur ke Alireza Derakhshan, yang mengoordinasikan lebih dari $100 juta dalam pembelian kripto yang terkait dengan penjualan minyak Iran dari 2023 hingga 2025. Chainalysis menguraikan aliran transaksi di mana dana berpindah dari broker ke stablecoin, melalui dompet perantara, melintasi jembatan dan protokol DeFi, sebelum kembali ke saluran kripto Iran dan entitas yang berafiliasi dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Analisis tersebut juga menunjukkan risiko kepatuhan baru di sekitar Selat Hormuz. Iran melaporkan pengumpulan pembayaran tol dari kapal komersial, sementara penipu diduga menargetkan perusahaan pelayaran yang mencoba mematuhi tuntutan tersebut. Beberapa perusahaan membayar aktor penipu dan kemudian dikonfrontasi oleh kapal angkatan laut IRGC setelah otoritas Iran tidak menerima dana tersebut. Metode pembayaran masih dalam penyelidikan, meskipun Chainalysis mengatakan penggunaan stablecoin akan sesuai dengan aktivitas on-chain Iran baru-baru ini jika dikonfirmasi. Chainalysis mencatat: “Dana Central Bank of Iran dicuci melalui beberapa protokol jembatan dan DeFi sebelum diputar kembali ke ekosistem kripto Iran arus utama.” Analisis tersebut menunjukkan bagaimana transaksi ini membentuk jalur yang berkelanjutan dan dapat dilacak yang menghubungkan sumber pendanaan, lapisan perutean, dan entitas yang terkena sanksi. Tether Membekukan $344 Juta dalam USDT Bersama OFAC dan Penegak Hukum AS Tether Membekukan $344 Juta dalam USDT Bersama OFAC dan Penegak Hukum AS Tether membekukan lebih dari $344 juta dalam USDT di dua alamat blockchain pada 23 April 2026, bertindak berdasarkan informasi yang dibagikan… Baca Sekarang Tether membekukan lebih dari $344 juta dalam USDT di dua alamat blockchain pada 23 April 2026, bertindak berdasarkan informasi yang dibagikan…

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (Bitcoin.com)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-04-24

Pembekuan USDT senilai $344 juta oleh Tether terkait dengan 'Economic Fury' AS terhadap rezim Iran

Tingkat kemiripan 380%標的 USDT關鍵字 usdt/freeze/iran

2026-04-24

Pejabat AS Membekukan $344 Juta dalam USDT Tether yang Terkait dengan Iran

Tingkat kemiripan 380%標的 USDT關鍵字 usdt/freeze/iran

2026-04-26

Tether Melakukan Pembekuan USDT Terbesar yang Pernah Ada, Grayscale Berargumen untuk Dasar Bitcoin, dan Lainnya – Tinjauan Mingguan

Tingkat kemiripan 330%標的 USDT關鍵字 usdt/freeze

2026-04-24