5 Alasan Mengapa Pembekuan USDT Senilai $344 Juta oleh OFAC Mungkin Tidak Terkait dengan Iran, Ungkap Pakar

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯2663 kata

Lima anomali pada dompet yang disanksi OFAC menunjukkan bahwa pembekuan USDT senilai $344 juta mungkin tidak terkait dengan Iran. Temuan ini berasal dari firma intelijen blockchain Nominis. CEO Nominis Snir Levi menerbitkan analisis tersebut pada hari Minggu, yang membedah pola perilaku alamat-alamat yang disita. Data tersebut mengarah pada tumpang tindih dengan infrastruktur yang terkait dengan negara Tiongkok, bukan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). 1. Dompet Terakumulasi, Lalu Menjadi Tidak Aktif Alamat yang ditunjuk mulai memindahkan Tether (USDT) pada pertengahan 2021 dan meningkatkan transfer bernilai tinggi hingga awal 2023. Setelah Februari 2023, Nominis mengatakan, dompet tersebut sebagian besar tidak aktif. Bentuk akumulasi-lalu-beku tersebut bertentangan dengan aliran IRGC sebelumnya, yang biasanya menjaga dana tetap bergerak untuk menghindari penyitaan. 2. Saldo Terkonsentrasi Berbeda dari Pola IRGC Masa Lalu Klaster IRGC di masa lalu menyebarkan dana ke banyak dompet dan membatasi saldo individu hingga beberapa juta dolar. Mereka juga memutar kepemilikan dengan cepat untuk membatasi paparan terhadap pembekuan. Dompet yang ditangkap minggu lalu justru membawa saldo besar yang berkelanjutan selama jendela penyimpanan bertahun-tahun. 3. Paparan Langsung ke Infrastruktur Huobi dan Huione Dompet akar dalam klaster tersebut menunjukkan transfer ke Huobi, yang sekarang menjadi HTX, dan tautan lanjutan ke infrastruktur Huione Group. Levi mengatakan aktivitas tersebut cocok dengan perilaku bursa yang didominasi Tiongkok dari sekitar tahun 2021, termasuk pola yang dilacak Nominis di seluruh HTX dan platform terkait. 4. Waktu Operasional yang Selaras dengan Asia Alamat deposit HTX terpisah menerima sekitar $600.000 dari dompet yang terkait dengan Central Bank of Iran. Analisis temporal alamat tersebut menunjukkan siklus perdagangan yang selaras dengan operasi berbasis Asia, bukan jam kerja Teheran, kata Nominis. 5. Interaksi Bitfinex dan Tumpang Tindih Penipuan 2025 Satu dompet yang disanksi mengirimkan transfer berkala kecil ke alamat yang terkait dengan Bitfinex. Dompet tersebut juga menerima transaksi masuk sebesar $5 yang ditandai oleh Levi sebagai kemungkinan perilaku pengujian. Dompet yang sama muncul pada tahun 2025 dalam aliran yang terkait dengan penipuan, meningkatkan kemungkinan bahwa pengguna ritel secara tidak langsung terpapar pada infrastruktur yang disanksi. Di Mana Temuan Tersebut Berada dalam Operation Epic Fury Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan minggu lalu bahwa Amerika Serikat telah menyita hampir $500 juta dalam kripto Iran di bawah Operation Epic Fury. $344 juta dalam Tether yang dibekukan atas permintaan OFAC tetap menjadi tindakan on-chain tunggal terbesar dalam kampanye tersebut. Tekanan meningkat pada sanksi Zedcex dan Zedxion bulan Januari yang terkait dengan dugaan transaksi IRGC senilai hampir $1 miliar. Levi berpendapat bahwa daftar hitam alamat statis tidak lagi menangkap bagaimana kelompok yang terkait dengan negara menghindari sanksi secara on-chain. Kasus ini menonjol karena perangkat sanksi stablecoin telah menjadi praktik standar.

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (BeInCrypto)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-04-24

Pembekuan USDT senilai $344 juta oleh Tether terkait dengan 'Economic Fury' AS terhadap rezim Iran

Tingkat kemiripan 450%標的 USDT關鍵字 usdt/million/linked

2026-04-24

Pejabat AS Membekukan $344 Juta dalam USDT Tether yang Terkait dengan Iran

Tingkat kemiripan 450%標的 USDT關鍵字 usdt/million/linked

2026-04-21

Analis onchain menandai keluarnya 274 juta USDT dari Aave oleh dompet yang terkait dengan Justin Sun beberapa menit setelah pembekuan rsETH

Tingkat kemiripan 400%標的 USDT關鍵字 linked/usdt/freeze

2026-04-28