ブラジル、Banco Topazioに320万ドルの罰金と2年間の暗号資産取引禁止措置

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同機関は、これらの取引のデューデリジェンス手続きにおいて不備を検知した後、Banco Topazioに対し暗号資産の海外売買業務を2年間停止する処分を下した。さらに、同機関には320万ドルの罰金が科された。ブラジル、Banco Topazioに320万ドルの罰金と2年間の暗号資産取引禁止処分主なポイント - ブラジル中央銀行は、未確認の暗号資産取引を理由にBanco Topazioを2年間禁止し、320万ドルの罰金を科した。 - 未確認の暗号資産取引は合計17億ドルに達し、Banco Topazioの外国為替取引高の63%を占めた。 - Ailton Aiquinoは、同様の違反が他のブラジルの銀行にも禁止処分を引き起こす可能性があると警告した。ブラジル中央銀行、Banco Topazioに暗号資産取引業務の停止処分銀行が暗号資産業務に参入する中、規制当局はこれらの業務を安全に実施するために遵守すべきコンプライアンス手続きについて、より一層の警戒を強めている。ブラジル中央銀行の行政制裁手続き決定委員会（Copas）は、数十億ドル規模の取引における不備を理由に、Banco Topazioの暗号資産の海外取引業務に対して2年間の停止処分を科した。同委員会は、Banco Topazioが2020年10月から2021年9月の間にコンプライアンス措置を無視し、これらの取引から利益を得る第三者の適格性を判定する手続きを実施することなく暗号資産の購入を実行したと認定した。当該期間におけるBanco Topazioの取引高は17億ドルに達し、15の法人が関与していたが、異常取引の届出は行われていなかった。Topazioは、顧客の財務能力の判定における不備、登録手続きの欠陥、AML/CFT（マネーロンダリング・テロ資金供与対策）リスクの判定の不履行を理由に320万ドルの罰金を科された。これらの取引は、当該期間におけるTopazioの外国為替取引高の63%、同機関の市場業務の46%を占めていた。これにより審査委員会は、不備が「重大な性質」のものであると判断し、法律に基づき「国家金融システム、コンソーシアム制度、またはブラジル決済システム内の活動または業務の目的および継続性に深刻な影響を及ぼす可能性がある」とした。中央銀行の監督責任者であるAilton Aiquinoは、規制違反とみなされる場合、予防措置として他の機関に対しても同様の禁止措置が適用される可能性があると示唆した。彼は、ブラジル経済における暗号資産の人気が高まっていることを踏まえ、「銀行監督当局が、マネーロンダリング業務を可能にするビジネスモデルにつながり得る逸脱行為に対して注意を払い、警戒していることを、この市場で業務を行うすべての関係者に警告し、明確にする」ことが重要であると結論付けた。今回の措置の発表は、中央銀行が規制対象の決済レールにおける暗号資産の使用を禁止し、非金融イベント市場に対する全国的な禁止措置を課した後に行われた。

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