オハイオ州の男、1000万ドルのBitcoinトレーディング・ポンジ・スキームで9年の刑

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要約 - オハイオ州の投資マネージャーであるRathnakishore Giri（31歳）は、1,000万ドルの暗号資産ポンジ・スキームを運営した罪で、連邦刑務所での9年間の実刑判決を言い渡されました。 - 彼はBitcoinのデリバティブ取引で保証されたリターンを虚偽の約束をし、新規の被害者から得た資金を以前の投資家への支払いに充てていました。 - 2024年10月に有罪を認めた後も、Giriは公判前の釈放中に新たな被害者を勧誘し続けていました。オハイオ州の投資マネージャーが、1,000万ドルの暗号資産ポンジ・スキームを画策し、投資家を騙した罪で9年間の実刑判決を受けました。 9年間の刑期に加え、オハイオ州New Albany在住のRathnakishore Giri（31歳）は、2024年10月に電信詐欺の罪を1件認めた後、3年間の監視付き釈放を言い渡されました。 Ohio Investment Manager Sentenced to Nine Years for $10M Cryptocurrency Ponzi Schemehttps://t.co/oKB4gL7ZDY — Criminal Division (@DOJCrimDiv) May 18, 2026 Giriのスキームは、Bitcoinのデリバティブ取引を通じて保証されたリターンを得られるという虚偽の約束を伴うものでした。この投資マネージャーは資金を運用する代わりに、「ポンジ・スキームの典型」として、新規の被害者から得た金を以前の参加者への支払いに充てていました。検察官によると、Giriは2台のLamborghini、Tesla、Audi R8などの高級車が並ぶガレージや、高級時計のコレクションを所有する成功した裕福な投資家として振る舞い、「成功しているかのように見せかけていた」とのことです。また、プライベートジェットでの移動や高級バケーションレンタルでの滞在も楽しんでいました。オハイオ州広報局によると、Giriは有罪を認めた後も詐欺を継続していました。判決を待つ間の公判前釈放中、彼は新たな暗号資産投資家から資金を募り、連邦検察官が量刑審問の準備を進めている最中であっても「新たな被害者にさらなる損害」を与えていました。この判決は、暗号資産詐欺が新たな高みに達する中で下されました。FBIによると、2025年にアメリカ人が暗号資産関連の犯罪で失った金額は110億ドルを超え、前年比で22%増加しました。当局は、暗号資産ポンジ・スキームの取り締まりを強化することで対応しています。昨年、2人のエストニア国籍の人物が、5億7,700万ドルのHashFlareポンジ・スキームに関与したとして16ヶ月の禁錮刑を言い渡されました。また2月には、暗号資産投資会社Goliath Venturesの元CEOが、3億2,800万ドルを集めたとされるポンジ・スキームを運営したとして、電信詐欺およびマネーロンダリングの連邦容疑で逮捕されました。その件では金融大手のJPMorgan Chaseも巻き込まれており、当該スキームを検知・阻止できなかったとして、1ヶ月後に提訴されています。

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