史上最強の詐欺グループが「イラン」を騙り BTC でホルムズ海峡の通行料を徴収、騙されたタンカーは銃撃の危機に

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ギリシャの海上リスク管理会社 MARISKS は 4 月 21 日、正体不明の詐欺師がイラン当局を装い、ホルムズ海峡西側に滞留する海運会社に対し、いわゆる「通関料」を BTC または USDT で支払うよう要求するメッセージを送っていると警告した。MARISKS は、これらのメッセージはイラン当局が発信したものではないと明言し、4 月 18 日に海峡を通過しようとしてイランの船舶から発砲を受けた船が、この詐欺の被害者である可能性があると指摘した。（前回の経緯：ホルムズ海峡で再び封鎖か：インドの超大型タンカーが IRGC に退去を迫られ、発砲が発生との報道）（背景補足：イランが態度を一変：戦争再開の懸念とホルムズ海峡の再封鎖で、Bitcoin は 75,500 ドルまで下落）ロイターがギリシャの海上リスク管理会社 MARISKS を引用して報じたところによると、現在イラン湾では、詐欺グループがタンカー会社に対して「偽の公式通知」を送っているという。その内容は、「書類を提出し、イランの治安機関による資格評価を受けた後、暗号資産（BTC または USDT）で支払う料金を確定する。そうして初めて、貴船は事前に合意した時間に滞りなく海峡を通過できる」といったものだ。 MARISKS は、イラン当局がこのような方法で料金を徴収することはないとし、詐欺グループである可能性が高いと述べている。問題は、イランが実際にこれを行っているという点にある。イランの基準：IRGC の仲介、暗号資産決済、貨物リストブルームバーグは 4 月 1 日、イラン革命防衛隊（IRGC）が通過を求める船舶に対し、原油 1 バレルあたり 0.5 ドルから 1 ドルの通行料を徴収しており、船籍国によって料金が異なると報じた。200 万バレルの原油を積載した VLCC（超大型原油タンカー）の場合、1 回の通関費用は約 200 万ドルに上る。支払い方法には、人民元（昆侖銀行または CIPS 決済システム経由）および暗号資産（BTC、USDT）が含まれる。そのプロセスは、海運会社が IRGC 関連の仲介業者に連絡し、船舶の所有権証明書、船籍、貨物リスト、仕向港、船員名簿、AIS 追跡データを提出し、金額を合意した上で暗号資産で支払うことで、通行許可を得るというものだ。イランは 3 月 30 日から 31 日にかけて、「ホルムズ海峡管理計画」を通じて、この支払い方法を正式に法制化した。詐欺グループはこの SOP をそのままコピーし、受取用ウォレットを差し替えて自らを IRGC の仲介業者と偽っているが、唯一の要求は暗号資産である。 4 月 18 日に銃撃を受けたタンカー 4 月 18 日土曜日、ホルムズ海峡を通過しようとした船舶がイランの船舶から発砲を受けた。MARISKS は、この船がすでに「通関料」を支払っていたものの、その金がイラン当局ではなく詐欺師のウォレットに送金された可能性があると見ている。ロイターの元記事では、この説を独自に検証することはできず、どの企業が詐欺メッセージを受け取ったかを追跡することも不可能であると指摘している。現在、海峡の西側には数百隻の船舶が滞留し、約 2 万人の船員が足止めされている。待ち時間の長期化と混乱した情勢は、まさに詐欺の温床となっている。切迫感が判断力を低下させ、詐欺の成功率を高めているのだ。米イラン間の臨時停戦合意は 4 月 23 日に期限切れとなる。本稿執筆時点で残り 2 日となっており、ホルムズ海峡の情勢が安定するかどうかは現時点で不明である。

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