ロンドンのP2P一斉摘発：英国FCAが8つの違法ピア・ツー・ピア取引拠点を強制捜査

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ロンドンのP2P一斉摘発：英FCAが違法なピア・ツー・ピア取引拠点8カ所を強制捜査これらの拠点は、必要な登録やマネーロンダリング防止管理を行わずにP2P取引を促進し、金融犯罪のリスクをもたらしたとして標的となった。知っておくべきこと： - 英国のFinancial Conduct Authority (FCA) は、違法なピア・ツー・ピア (P2P) 暗号資産取引に対する初の組織的な取り締まりを主導し、ロンドン市内の8カ所を強制捜査した。 - これらの拠点は、必要な登録やマネーロンダリング防止管理を行わずにP2P取引を促進し、金融犯罪のリスクをもたらしたとして標的となった。 - 当局は刑事捜査のための証拠を押収し、停止命令を発令したほか、未登録のトレーダーには消費者保護が適用されないと警告した。英国のFinancial Conduct Authority (FCA) は、違法なピア・ツー・ピア暗号資産取引に対する初の組織的な取り締まりを実施し、His Majesty's Revenue & Customs (HMRC) および South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU) との合同捜査により、ロンドン市内の8カ所を標的とした。 FCAによると、当局は各拠点で停止命令を発令し、現在進行中の複数の刑事捜査に活用される証拠を収集した。 FCAは、これらの拠点が、必要な登録やマネーロンダリング防止管理を行わずに、個人間で直接暗号資産を売買するピア・ツー・ピア (P2P) 暗号資産取引を促進していた疑いがあると述べた。英国法の下では、暗号資産交換業者として運営する者はFCAへの登録が義務付けられている。同規制当局は、現在国内に登録済みのピア・ツー・ピア暗号資産トレーダーやプラットフォームは存在しないことを確認した。 FCAの執行・市場監視担当エグゼクティブ・ディレクターであるSteve Smart氏は、「英国で運営されている未登録のピア・ツー・ピア暗号資産トレーダーは違法であり、金融犯罪のリスクをもたらしている」と述べた。法執行機関は、今回の作戦を不正資金の移動ルートを遮断する取り組みの一環と位置づけている。SWROCUのRoss Flay警部は、未登録のトレーダーが犯罪者による「違法資金の移動、隠蔽、支出」を可能にしていると指摘した。この措置は、これまでの執行ステップを強化するものだ。FCAは数年前から違法な暗号資産ATMの運営者を訴追しており、2024年には警察と協力して未登録の暗号資産取引所に関連する個人を逮捕している。昨年には、違法な金融プロモーションを理由にオフショアプラットフォームのHTXに対して措置を講じたほか、高リスクな暗号資産商品を宣伝するソーシャルメディア上の人物に対する監視を強化した。今回の取り締まりは、英国が2027年10月までに暗号資産に関するより広範な規制体制の導入を準備する中で行われた。ライセンス申請の受付は2026年9月に開始される見通しである。現在の枠組みは、主にマネーロンダリング防止コンプライアンスと金融プロモーションに重点を置いている。 FCAは消費者に対し、オンライン登録簿を使用して企業が登録されているかどうかを確認するよう促した。また、未登録のP2Pトレーダーと取引を行うユーザーは、Financial Ombudsman Serviceや補償制度を利用できず、取引に盗難資金が含まれていた場合にリスクに直面する可能性があると警告した。その他の情報暗号資産決済に対する少額免除規定の欠如や、受領時に課税されるステーキング報酬が膨大な報告負担を生んでいることがデータで示されている。知っておくべきこと： - Krakenは2025年分として5,600万件の暗号資産税務フォームを提出したが、そのうち74%が50ドル未満の価値の取引であったと述べている。 - 暗号資産決済に対する最低額免除の欠如や、受領時に課税されるステーキング報酬が、投資家にとって大規模な税務報告の負担となっている。 - 同取引所は、議会に対して...の可決を求めている。

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ID：78bcd21ee5

ソース：CoinDesk

公開：2026-04-22 13:45:47

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