FCA、違法なピアツーピア（P2P）暗号資産取引に対する英国初の取り締まりで8拠点を強制捜査

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英国のFinancial Conduct Authority（FCA）は水曜日、違法なピアツーピア（P2P）暗号資産取引を行っている疑いのある8つの拠点を摘発しました。これは同機関にとって、この種の取り締まりとしては初の組織的な執行措置となります。 FCAが英国初の違法P2P暗号資産取引取り締まりで8拠点を強制捜査要点： - FCAは2026年4月22日、英国初のP2P暗号資産取り締まりとして8拠点を強制捜査し、停止命令書を発行した。 - SWROCUのDI Ross Flayはマネーロンダリングのリスクを指摘しており、捜査で得られた証拠は複数の刑事捜査を裏付けるものとなっている。 - 2026年に暗号資産のAML規制の執行が強化される中、FCAのFirm Checkerツールは消費者にとって主要なリソースであり続けている。 FCAが英国での組織的な強制捜査で未登録のP2P暗号資産トレーダーを標的に FCAは、HM Revenue and CustomsおよびSouth West Regional Organised Crime Unit（SWROCU）と共同で検査を実施しました。各拠点において、捜査官はトレーダーに対し直ちに業務を停止するよう命じる停止命令書を発行しました。 P2P暗号資産取引とは、中央集権的な取引所を介さず、個人間で直接デジタル資産を売買することを指します。英国法の下では、この活動にはFCAへの登録が必要です。現在、英国国内で合法的に運営されている登録済みのP2P暗号資産トレーダーやプラットフォームは存在しません。検査中に収集された証拠は、現在進行中の複数の刑事捜査に活用されています。 FCAの執行・市場監視担当エグゼクティブ・ディレクターであるSteve Smart氏は、未登録のP2Pトレーダーは違法に運営されており、金融犯罪のリスクを生み出していると述べました。「我々は権限を行使し、パートナーと協力して彼らを阻止する」とSmart氏は明言しました。 SWROCUのDetective InspectorであるRoss Flay氏は、マネーロンダリングが中心的な懸念事項であると指摘しました。Flay氏は、違法トレーダーが犯罪者に不正資金を移動、隠蔽、消費するための手段を提供することを阻止することが目的であると述べました。この措置は、英国における暗号資産企業のマネーロンダリング防止（AML）コンプライアンスを規定する主要な法的枠組みである「Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017」に基づいて実施されました。これはFCAによる未登録の暗号資産活動に対する初の措置ではありません。2024年6月、同機関はMetropolitan Police Serviceと協力し、違法な暗号資産取引所を運営していた疑いのある2名を逮捕しました。また、FCAは以前にも、違法な暗号資産ATMネットワークを運営していた業者を起訴しています。英国政府の「National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing」では、暗号資産が犯罪収益を洗浄するための手段としてますます一般的になっていると指摘されています。FCAは、このリスクに対処するため、国内外のパートナーと引き続き協力していくとしています。 Smart氏はまた、暗号資産企業と取引を行う前に、FCAのFirm Checkerツールを使用するよう消費者に促しました。同氏は、暗号資産は依然としてハイリスクな投資であり、AMLおよび金融プロモーション規則以外では英国においてほとんど規制されていないと指摘しました。英国FCA、2027年10月の規制期限を控え暗号資産に関する協議を開始英国Financial Conduct Authorityは2026年4月15日、暗号資産企業に対して意見を求める協議文書「CP26/13」を公開しました… FCAは、火曜日の摘発で標的となった個人や企業の名称を公表していません。捜査当局は、起訴が行われる場合、その時期については言及していません。国境を越えた規制の動向を注視する米国の消費者や投資家にとって、FCAの動きは、ライセンスを取得していないプラットフォーム外でのP2P暗号資産取引が、主要市場において法執行機関の直接的な監視対象となっていることを示唆しています。同機関は、今後も権限を行使して未登録業者を追及していくと述べています。

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