米国、Sinaloa cartelに関連するEthereumアドレスを制裁対象に指定

ORIGINALUS sanctions Sinaloa cartel-linked Ethereum addresses

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OFACが新たに6つのEthereumアドレスを制裁リストに追加。ソース：OFAC OFACによると、Sinaloa Cartelは不正な法定通貨の収益を洗浄するためにブロックチェーン技術を悪用している疑いがある。 Cointelegraphは、Sinaloa Cartelのマネーロンダリング活動に関する詳細についてOFACに問い合わせた。関連：Kelp DAOの攻撃者がエクスプロイト後に1億7500万ドル相当のEtherを移動：Arkham 財務省は、当該ネットワークがどの暗号資産プラットフォームやプロトコルを利用していたかについては特定していない。しかし、リストに掲載されたEthereumアドレスは、ブロックチェーン取引をスクリーニングする取引所、ウォレットプロバイダー、その他の暗号資産関連企業にとって制裁リスクとなる。 Bybitの共同創設者兼CEOであるBen Zhouによると、過去最大級の暗号資産ハッキング事例を調査したところ、Bybitハッキングで盗まれた14億ドルのうち大部分にあたる約12億ドルがTHORChainを通じて洗浄され、EtherからBTCへと交換されていた。 Cointelegraphが4月23日に報じたところによると、最近発生した2億9300万ドル規模のKelp DAOハッキングの攻撃者も、主にTHORChainを使用してEtherをBTCに交換しており、同プロトコルに約91万ドルの手数料収入をもたらした。マガジン：53のDeFiプロジェクトが侵入され、5000万枚のNEOトークンが「返還」される可能性：Asia Express このトピックに関する詳細

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