Latam Insights：メキシコとブラジルで激化する暗号資産マネーロンダリングとの世界的な戦い

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Latam Insightsへようこそ。ラテンアメリカにおける先週の最も重要な暗号資産ニュースをまとめたものです。今週は、ブラジルがVASPに対する監査要件を追加したこと、メキシコとEUが世界規模で暗号資産マネーロンダリングに対処する機会を模索していること、そして米国政府がブラジルのギャングを国際テロ組織に指定したことをお伝えします。 Latam Insights：メキシコとブラジルで過熱する暗号資産マネーロンダリングとの世界的な戦い主要なポイント - ブラジルはInstruction 739に基づき、暗号資産ライセンスの付与にCVM登録済みの独立監査を義務付けた。 - Claudia SheinbaumはEUと50億ユーロの協定を締結し、メキシコが世界的なマネーロンダリング防止ルールの調整を行うことを可能にした。 - Marco RubioはCVとPCCを国際テロ組織に指定し、6月5日からFTOコンプライアンス違反に対する罰則が開始される。ブラジルの暗号資産に関する新ルール：中央銀行がVASPに対して厳格な独立監査を要求ブラジル中央銀行は、国内で仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の運営を承認するための新たな要件を導入した。金曜日に発行されたNormative Instruction No. 739に基づき、同銀行は現在、VASPに対して運営ライセンスを発行するために、ブラジル証券取引委員会（CVM）に登録された機関による独立監査の提示を義務付けている。「合理的保証報告書」と呼ばれるこの監査には、制度的方針、組織構造、従業員研修などの様々な側面におけるVASPの法的コンプライアンスを評価するデータ、マネーロンダリングやテロ資金供与犯罪への自社製品・サービスの利用に関する内部リスク評価、および顧客確認（KYC）のために設計された手順が含まれていなければならない。メキシコとEUが協力し、世界的な暗号資産マネーロンダリングを標的にメキシコの外務大臣Roberto Velasco Álvarezと欧州委員会の副委員長Kaja Kallasは、両国が両管轄区域における暗号資産マネーロンダリング活動を抑制するために協力する方法を検討していることを明らかにした。この発表は、第8回メキシコ・EUサミットの記者会見で行われた。同サミットでは、メキシコのPresidentであるClaudia Sheinbaumと欧州委員会の委員長Ursula von der Leyenが、メキシコへの50億ユーロの投資を含む貿易協定に署名した。 Álvarezは「メキシコと欧州連合の間の安全保障協力に関して、我々は本日、犯罪組織がマネーロンダリングのような活動を世界規模で行っていること、そして当然ながら、こうした違法行為に暗号資産が利用されている問題について議論した」と述べた。 Trump政権がブラジルの最も凶悪なギャングを特別指定国際テロリストに認定水曜日、国務長官Marco Rubioは、ブラジルの最大規模の犯罪グループであるComando Vermelho (CV) とPrimeiro Comando da Capital (PCC) の2つを特別指定国際テロリスト（SDGTs）に指定したと発表し、さらに6月5日からこれらを外国テロ組織（FTOs）としても指定する意向を明らかにした。 Rubioによると、これら2つのグループは「数千人のメンバーを指揮し、ブラジルの警察官、公務員、民間人に対して残忍な攻撃を組織してきた」とし、その活動をブラジルの国境を越えて拡大しているという。この動きは、次期選挙でLula大統領の対立候補であるFlavio Bolsonaro上院議員がこの措置を働きかけたことを受けてのもの。これら2つの組織は、マネーロンダリングの目的で暗号資産を利用しており、またその主要活動の延長として暗号資産を利用していることが指摘されており、今回の措置に暗号資産の要素が加わっている。

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