メキシコとEUが連携し、グローバルな暗号資産マネーロンダリング対策を強化

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発表は第8回EU・メキシコ首脳会議の場で行われ、メキシコとEUは米国への依存を減らすための貿易協定に署名した。両政府はこの種の暗号資産関連の不正活動を抑制するための協力に注力する方針だ。メキシコとEUが連携、世界的な暗号資産マネーロンダリングを標的に主なポイント - 50億ユーロの協定締結後、メキシコとEUは次に世界的な暗号資産マネーロンダリングの抑制に向けて協力する。 - 協議は、暗号資産の流れを利用して世界規模で資金洗浄を行うSinaloa Cartelのようなグループを標的とすることに焦点を当てる。 - 両政府は次に、暗号資産の脅威に対処するための対話を進展させる。メキシコとEUが暗号資産マネーロンダリング活動の抑制で協力へ不正活動による資金を洗浄するために暗号資産やデジタル通貨が利用されるケースが増加するなか、各国も情報交換を行い、これらの資金の流れに対する警戒を強化するために連携している。メキシコ外相のRoberto Velasco Álvarez氏と、欧州委員会副委員長のKaja Kallas氏は、両国・地域が両管轄区域にまたがる暗号資産マネーロンダリング活動の抑制に向けて協力する方策を検討していることを明らかにした。発表は第8回メキシコ・EU首脳会議における記者会見で行われ、その場でメキシコ大統領のClaudia Sheimbaum氏と欧州委員会委員長のUrsula von der Leyen氏は、メキシコへの50億ユーロの投資を含む貿易協定に署名した。「メキシコと欧州連合の安全保障協力に関して、本日我々は犯罪組織が世界規模で行っている活動――マネーロンダリングなど――について議論し、もちろんこの種の不正活動への暗号資産の利用に関する事項についても話し合いました」とÁlvarez氏は述べた。さらに、両者は「これらの脅威と活動に立ち向かうための対話を維持し、協力の機会を探る」意向であることを示した。メキシコとEUの協力は、西半球最大の麻薬密売組織の一つであるSinaloa Cartelが欧州でも活動していることを踏まえると意義深い。 2025年5月、EuropolとFrench National Gendarmerieは、Sinaloa Cartelの調整と協力のもとでメタンフェタミンを製造・流通させていた組織を解体した。同グループはまた、違法な金融取引を促進するために暗号資産を利用して活動していた。最近、米国財務省外国資産管理局(OFAC)は、マネーロンダリング活動への関与を理由に6人の個人と2社に制裁を科した。 OFACによると、当該グループは米国内での違法薬物の販売による現金をまとめて受け取り、それを暗号資産に交換してメキシコのSinaloa Cartelへ送金していた。 2025年7月には、DEAもカルテル活動に関連する100億ドル相当の暗号資産を押収した。米国、Sinaloa Cartelのネットワークに対し、暗号資産を通じた麻薬収益の洗浄で制裁米国、Sinaloa Cartelのネットワークに対し、暗号資産を通じた麻薬収益の洗浄で制裁米国政府は、Sinaloa Cartelのためのマネーロンダリング活動に関与した12人の個人と2社を指定した。… 今すぐ読む米国政府は、Sinaloa Cartelのためのマネーロンダリング活動に関与した12人の個人と2社を指定した。…

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