Binance、イラン関連の8億5000万ドルの取引があったとするWSJの新たな報道を否定

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ソース：Richard Teng The Journalは、Binanceの内部コンプライアンスレポートが2024年後半にTehranからのアクセスを検知した後、Zedcexのアカウントにフラグを立てたと報じた。当該アカウントは1年以上も維持され、その後12回以上の内部アラートが発せられた。Binanceの調査担当者はアカウントの閉鎖と当局への報告を推奨したが、The Journalによればアカウントはアクティブなままだったという。関連：Binance launches SpaceX-linked perpetual futures ahead of IPO Binanceは2023年、マネーロンダリング防止法および制裁違反を認め、過去最高額となる43億ドルの罰金を支払うとともに、コンプライアンスシステムの刷新を誓約した。しかし、The Journalによると、イランに関連する資金フローはその後まもなく再開されたとされる。 3月、The Journalは、司法省（DOJ）が有罪答弁後もイランが制裁回避のためにBinanceを利用している疑いについて調査を行っていると報じた。この報道を受け、Binanceは同紙に対して名誉毀損訴訟を起こし、損害賠償と陪審裁判を求めている。同取引所はDOJによる調査の事実を知らないと否定し、Cointelegraphに対し、引き続き規制当局および法執行機関と協力していると述べた。 Zanjaniのネットワーク以外にも、The Journalは、イランの中央銀行が2025年に1億700万ドルの暗号資産をBinanceのアカウントに移動させたと主張した。また、外国の法執行機関は、2024年から2025年にかけてBinanceのアカウントとイランのテロ資金提供者の間で約2億6000万ドルの直接取引が行われたことを追跡したとしている。「Binanceは不正行為に対してゼロ・トレランスを掲げており、業界をリードする最高クラスのコンプライアンスプログラムを構築・運用し、成長を続けている」とTengはXに投稿した。関連：Binance says AI-powered security has thwarted $10B in fraud since 2025 2月には、別のThe Journalの報道で、Binanceがイランの代理勢力に関連するネットワークへプラットフォームを通じて流出した約10億ドルに関する内部調査を打ち切ったと主張された。Binanceはコンプライアンス調査を解体した事実を否定し、内部調査は継続されており、アジア、中東、その他の地域にまたがる洗練された多国籍な金融活動のパターンが明らかになったと述べた。同取引所はまた、虚偽の主張に対処するブログ記事を公開し、3月には上院の照会に対して個別に回答し、イランの組織への取引を促進したことを否定した。 Magazine: Guide to the top and emerging global crypto hubs — Mid-2026 More on the subject

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