ベトナム人出稼ぎ労働者が個人仮想通貨業者に変身！OKXを利用して5億元分のUSDTをベトナムドンにマネーロンダリング、検察が懲役3年を求刑

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著者：Ariel、加密城市ベトナム人労働者が個人暗号資産交換業者となり、大量の USDT を取り扱い差益を得る『聯合新聞網』は先日、ベトナム籍の蘇という名の労働者が個人暗号資産交換業者として関与し、身元不明の顧客から大量の USDT を受け取り、海外の暗号資産取引所 OKX の C2C 取引所を利用してベトナムドンに換金し、複数の同郷の顧客のために送金を行っていたと報じた。台中地方検察署は、OKX 取引所のデータおよび資金フローの分析を通じて、蘇の電子ウォレットにおいて 2025 年 1 月以降、巨額の USDT の入出金記録が複数回確認され、通常 1 時間以内に残高がゼロになっていたことを突き止めた。合計で 1,691 万 4,705.5 USDT を受け取っており、時価に換算すると約 5 億 744 万新台湾ドルに相当する。蘇は検察に対し、10 万 USDT を取り扱うごとに 1,200 新台湾ドルの利益を得ており、これまでに合計約 20 万新台湾ドルの為替差益を得たと供述した。しかし、取引の過程で暗号資産の出所や送金先を確認しておらず、買い手の身元も把握しておらず、必要な取引記録も保存していなかった。検察は、同氏の行為が「洗錢防制法（マネーロンダリング防止法）」で規定される本人確認（KYC）手続きを履行しておらず、詐欺グループのマネーロンダリングの手段として利用される可能性が極めて高いと判断した。そのため、同法違反の「違法な仮想資産サービスの提供」および「特殊マネーロンダリング罪」の疑いで起訴し、懲役 3 年および罰金を求刑した。暗号資産を介した法定通貨への送金、銀行法での厳罰化は困難近年の他の地下送金事件と比較して、このような暗号資産を介して法定通貨を両替する個人交換業者は、銀行法の「地下送金」規定を適用できないという問題が生じている。台中地方検察署の戴旻諺検察官は『聯合新聞網』に対し、銀行法で禁止されている地下送金は、法定通貨間の交換に限られると述べた。例えば、今年 2 月には、ベトナム籍の胡という男が、飲食店を経営するベトナム籍の潘黎という女性に雇用され、新台湾ドルとベトナムドンの地下送金を行い、総額 2 億 3,000 万新台湾ドルを超える送金を行った事件が発生し、最終的に関係者は銀行法違反で起訴された。一方、今回の蘇のケースでは、暗号資産である USDT と法定通貨であるベトナムドンの間で交換が行われている。USDT は法定通貨ではないため、この取引モデルは銀行法では規制できない。単なる法定通貨間の地下送金であれば、銀行法第 125 条に基づき 7 年以上の有期懲役に処される可能性があるが、暗号資産を介した法定通貨への送金の場合、洗錢防制法の特殊マネーロンダリング罪でしか処罰できず、刑罰も 6 ヶ月以上 5 年以下の有期懲役に大幅に軽減される。 OKX C2C プラットフォーム、2024 年に新台湾ドルの取引ペアを廃止台湾政府が近年、個人暗号資産交換業者を明確に規制していることを受け、今回蘇が利用した OKX 取引所の C2C プラットフォームは、実は 2024 年 6 月 24 日より、台湾ユーザーによる新台湾ドルを用いた C2C 取引機能を停止している。新台湾ドルの取引ペアは廃止されたものの、ベトナムドン、インドネシアルピア、フィリピンペソなどの外貨取引ペアは、依然として OKX C2C プラットフォーム上に存在している。台湾で働く多くの労働者が自国の通貨への送金を支援する本来の目的は、同郷の労働者が資金を母国へ送金するのを助けることにある。しかし、個人交換業者が顧客の身元を問わず、資金の出所を確認しない場合、詐欺グループに不正資金の隠蔽として利用されるという極めて大きなリスクが潜んでいる。戴旻諺検察官は、悪意のある者が法定通貨の送金過程に暗号資産を一層挟むだけで銀行法の重罪を回避できてしまうことを懸念しており、

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