ミズーリ州が CoinFlip を正式提訴：暗号資産 ATM が詐欺やマネーロンダリングの手段に、最大 182.6 万ドルの賠償を請求

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米ミズーリ州の司法長官 Catherine Hanaway は、暗号資産 ATM オペレーターの CoinFlip を正式に提訴した。同社がシステムが悪用されていることを知りながら利益を得ていたと指摘し、最大 182.6 万ドルの賠償を求めるとともに、州内での全面的な営業禁止を求めている。（前日譚：暗号資産 ATM が詐欺の新たなツールに：全米 2.8 万カ所に設置、半年で 2.4 億ドルの被害）（背景補足：オーストラリアが暗号資産 ATM 規制を強化：現金取引上限 5,000 豪ドル、KYC と監視を二重に強化）声明の中で、この暗号資産 ATM 業界に対する重大な法的措置を、最も鮮烈な比喩を用いて定義した。「Bitcoin と暗号資産 ATM は詐欺師の新たな逃走車両であり、罪のない市民の血の滲むような金を一瞬で運び去り、二度と取り戻せなくする」。ミズーリ州司法長官の Catherine Hanaway は 5 月 20 日の提訴において、Hanaway 事務所は Jasper 郡巡回裁判所に訴状を提出し、GPD Holdings LLC（CoinFlip 名義で運営）を「詐欺取引が頻発していることを知りながら、犯罪者が目的を遂げるためのプラットフォームを提供し続け、そこから高額な手数料を得ていた」として告発した。CoinFlip は自らを「世界最大の取引量を誇る暗号資産 ATM ネットワーク」と称し、ミズーリ州内に 140 台以上の Kiosk を展開しており、コンビニエンスストア、酒屋、電子タバコ店、ガソリンスタンドなどに設置されている。 AG 事務所は裁判所に対し、4 つの具体的な請求を行った。第一に、CoinFlip の営業行為が「Missouri Merchandising Practices Act」に違反していることの宣言。第二に、CoinFlip のミズーリ州内での営業を禁止する差し止め命令。第三に、過去 5 年間の違反 1 回につき 1,000 ドルの民事制裁金を科し、累計で最大 182.6 万ドルを徴収すること。第四に、CoinFlip に対して被害を受けた消費者への全額賠償を求めることである。注目すべきは、この訴訟が孤立した事案ではないという点だ。2025 年 12 月、Hanaway 事務所は 5 社の暗号資産 ATM 業者に対する州レベルの調査を開始しており、CoinFlip、Bitcoin Depot、Byte Federal、Rockitcoin、Athena Bitcoin がすべてリストに含まれている。Bitcoin Depot は先日 Chapter 11 破産保護を申請した。同社はかつて北米最大の暗号資産 ATM オペレーターであり、世界中に 9,000 カ所以上の拠点を持ち、5 月中旬には SEC に対して「継続企業の前提に関する重要な疑義」があることを認めていた。 AG 事務所は訴状の中で、衝撃的な運営モデルを明らかにした。CoinFlip の単一取引の手数料は最大で取引額の 21.9% に達し、これらの手数料はしばしば不明瞭な形で提示されていた。暗号資産取引には不可逆的で追跡が困難という特性があり、こうした Kiosk が詐欺グループの優先的なマネーロンダリング経路となっている。ミズーリ州ハイウェイパトロール傘下の情報分析センター（MIAC）およびセントルイス・フュージョン・センターのデータによると、過去 2 年間にミズーリ州で記録された 350 件の暗号資産関連事件のすべてが、暗号資産 ATM に関連していた。連邦取引委員会（FTC）は、暗号資産 ATM 詐欺による被害額が「急増」していると指摘しており、2020 年から 2023 年にかけて約 10 倍に膨れ上がり、2024 年上半期だけで報告された被害額は 6,500 万ドルを超え、60 歳以上の高齢者の被害額は同期間で 20 倍以上に急増した。 Hanaway は、最も一般的な詐欺のシナリオを指摘した。被害者は法執行機関や金融機関を装った緊急の電話を受け、逮捕や口座凍結を避けるために直ちに暗号資産 ATM を通じて送金するよう指示される。通話中、詐欺師は電話を切らせず、家族に相談することも許さない。CoinFlip は X プラットフォームで詐欺への警告を発したことはあるが、犯罪グループが同社の端末を

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