米国、UAE、中国の共同捜査により9つの暗号資産詐欺拠点を摘発

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米国、UAE、中国の共同捜査により9つの暗号資産詐欺拠点を摘発別の警察の取り締まりでは、欧州の警察が10人を逮捕し、3つの詐欺拠点を閉鎖した。被害額は世界中で5,800万ドルを超えると推定されている。水曜日に米司法省（DOJ）が明らかにしたところによると、ドバイ警察が主導した詐欺グループに対する国際的な取り締まりにより、先週、276人が逮捕され、少なくとも9つの暗号資産詐欺拠点が閉鎖された。 FBIおよび中国公安部との共同作戦において、ドバイ当局は275人を逮捕し、さらに1人がタイ王国警察によって逮捕された。これらの詐欺拠点に関連して6人が起訴された。DOJによると、被告のうち4人と逃亡中の共犯者2人が、サンディエゴの連邦裁判所で連邦詐欺および資金洗浄の罪で起訴された。有罪判決が下された場合、各罪状につき最大20年の禁錮刑と多額の罰金が科される可能性がある。米司法省のAndrew Tysen Duva司法次官補は、「本日発表された起訴と逮捕は、詐欺拠点はどこであっても歓迎されず、根絶されなければならないという国際的な合意を反映している……現代社会において詐欺は国境を越えるものであり、それに対抗し排除するための法執行活動も同様である」と述べた。 FBIは今月初め、2025年の米国における暗号資産およびAI関連の詐欺による損失額が110億ドルを超え、投資詐欺が最も被害が大きいと報告した。出典：米司法省刑事局詐欺師らは偽の暗号資産投資プラットフォームを使用して被害者を欺いた 6人の被告全員が、詐欺拠点を運営する3つの異なる企業で働き、偽の暗号資産投資プラットフォームを宣伝し、被害者を騙して入金させていたとして告発されている。 FBIの捜査官は、この犯罪ネットワークによって引き起こされた数百万ドル規模の損失を特定した。 FBIサンディエゴ支局のMark Remily特別捜査官は、「本日の起訴は、どこに拠点を置こうとも、米国人を騙すこれらのグローバルな詐欺拠点を特定し、妨害し、解体するというFBIの決意を示すものだ」と述べた。欧州の警察が450人の従業員を抱える詐欺ネットワークを閉鎖一方、別の警察の取り締まりでは、オーストリアとアルバニアの当局が関与し、EuropolとEurojustの支援を受けて、ティラナとアルバニアにある3つの詐欺拠点に関連して10人が逮捕されたと、水曜日にEuropolが発表した。閉鎖された詐欺拠点の一つ。出典：Europol Europolによると、被害者はソーシャルメディアで宣伝された「一見正当なオンライン投資プラットフォーム」と、利益が出るという約束に引き寄せられた。登録後、被害者には偽のブローカーが割り当てられ、投資を強要された。このスキームによる損失は5,000万ユーロ（5,800万ドル）以上と推定され、世界中の人々が影響を受けた。関連：OFACが「豚の屠殺（pig butchering）」詐欺拠点に関連するカンボジアの政治家に制裁を科す Europolは、「犯罪ネットワークの規模と専門性は、その構造に明らかであり、コンバージョンエージェントが担当する顧客獲得や、リテンションエージェントが管理する顧客サービスなど、さまざまな部門に最大450人の従業員が関与していた」と述べた。「さらに、このネットワークには、経営、財務、IT、人事、およびさまざまなバックオフィス業務を担当する専門チームが存在していた。」マガジン：AI主導のハッキングがDeFiを破壊する可能性 — プロジェクトが今すぐ行動しなければ

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