米国、中国、Dubaiによる前例のない暗号資産詐欺の取り締まり、276人を逮捕

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米国人を標的とした9つの詐欺拠点を解体した世界的な暗号資産詐欺の取り締まりにおいて、少なくとも276人が逮捕された。当局によると、これらのスキームは偽のプラットフォーム、オンラインでの信頼構築、そして迅速な資金洗浄を悪用し、被害者の暗号資産を彼らの管理外へと移動させていた。米国、中国、Dubaiによる前例のない暗号資産詐欺取り締まりで276人を逮捕要点： - 米当局は、中国およびDubaiとの「前例のない」協力により、276人の容疑者を逮捕したと発表した。 - 詐欺スキームでは「豚の屠殺（pig-butchering）」の手口、偽のプラットフォーム、資金洗浄が用いられ、数百万ドルが盗まれた。 - この事件は、当局が個々の詐欺師だけでなく、国境を越えた暗号資産詐欺オペレーションの背後にあるインフラを標的にしていることを示している。世界的な暗号資産詐欺取り締まりで276人を逮捕 2026年4月29日、米当局は、偽の投資プラットフォームやソーシャル・エンジニアリングの手口を悪用して被害者から資金を盗んでいたとされる暗号資産投資詐欺拠点に対する大規模な取り締まりを発表した。この作戦により、少なくとも276人が逮捕され、少なくとも9つの詐欺拠点が解体された。この事件は、組織的な詐欺ネットワークがいかにして被害者の暗号資産を彼らの管理外へと移動させていたかを浮き彫りにしている。今回の法執行措置は、偽の暗号資産投資勧誘で米国人を標的にしていたとされる詐欺拠点を中心に行われた。米司法省（DOJ）は次のように説明している。「FBI、Dubai Police Department、および中国公安部（Chinese Ministry of Public Security）による前例のない協力の結果、少なくとも276人が逮捕され、暗号資産投資詐欺スキームに使用されていた少なくとも9つの詐欺拠点が解体された。」「これらの拠点は、こうしたスキームにより数百万ドルの損失を被った米国人を標的にしていた」とDOJは付け加えた。 Dubai当局は、San Diegoで起訴された3人の被告を含む275人を逮捕した。タイのRoyal Thai Policeも別の被告1人を逮捕した。San Diegoの事件では、Thet Min Nyi、Wiliang Awang、Andreas Chandra、Lisa Mariam、および2人の逃亡者が指名されている。検察当局は、これらの容疑者の活動をKo Thet Company、Sanduo Group、およびGiant Companyに関連付けている。スキームは「豚の屠殺（pig-butchering）」に依存しており、詐欺師は偽の友情や恋愛関係を築いた上で、被害者に偽の投資を促していた。被害者はアカウントの開設、暗号資産の送金、借金、ローンの利用、預金額の増額を強く勧められた。プラットフォーム上では投資活動が行われているように見えたが、検察当局によれば、被害者は資産を送金した時点で管理権を失っていたという。当局は、FBI Internet Crime Complaint Centerへの報告、インタビュー、および財務記録を通じて被害者を特定した。暗号資産詐欺の手口が露呈、容疑には重い罰則この詐欺の仕組みは、感情的な操作、虚偽の投資勧誘、および迅速な資金移動を中心に構成されていた。詐欺師は、暗号資産の利益を宣伝することで、その勧誘を信頼できるものに見せかけていた。その後、被害者が偽物とは知らないプラットフォームへ資産を送金するよう誘導した。DOJは次のように説明している。「偽のプラットフォームは被害者の資金を詐欺師の手に渡らせ、詐欺師はそれを自身のものを含む他の暗号資産アカウントへと洗浄した。」被告らは、詐欺オペレーション内部でマネージャー、リクルーター、またはスタッフとして働いていたとされる。当局によると、これらのグループは複数の管轄区域にまたがって活動し、数百万ドルの損失をもたらした。FBI San Diegoは、詐欺拠点に関連する企業や個人を特定した後、2025年に捜査を開始した。FacebookやInstagramの親会社であるMeta Platforms, Inc.が、捜査に使用された情報を提供した。容疑には、通信詐欺の共謀および資金洗浄の共謀が含まれる。それぞれ最高で禁錮20年の刑が科される可能性があり、罰金は容疑に応じて25万ドル、50万ドル、または利得や損失額の2倍に達する可能性がある。検察当局は、Thet Min Nyiおよび逃

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