暗号資産企業はコンプライアンスを強化しているが、依然としてギャップが存在する：Chainalysis

ORIGINALCrypto companies have tightened compliance, but gaps remain: Chainalysis

AI 影響分析Grok が分析中...

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コンプライアンス警告基準は、ここ数年で業界全体で大幅に改善されました。出典：Chainalysis 業界は、より厳格な規制とハッカーからの脅威の増大に対応するため、セキュリティとコンプライアンスを強化しています。北朝鮮関連のハッカーだけでも、2025年には推定20億ドルの暗号資産の損失に関与しました。 Chainalysisによると、2020年の時点では業界はまだ規範を確立している段階であり、最高要件を満たしていたのはわずか10%でした。しかし、その割合は2023年から増加し始め、現在では「新規参入者はより積極的な監視体制で立ち上げを行っている」とのことです。「これはエコシステムの急速な成熟の兆候です。今日の標準的なコンプライアンス設定は、わずか5年前であれば業界をリードするものと見なされていたでしょう。金融機関が参入する業界はすでに強固なコンプライアンスインフラを構築しており、その基準は上昇し続けています。」従来の金融機関は、不正および非不正な資金フローの両方に対する間接的なエクスポージャーのトリガーしきい値が低く、より少額の資金でも警告が発せられます。Chainalysisによると、暗号資産取引所は平均してはるかに高い警告しきい値を設定しており、そのしきい値はカテゴリーによって異なります。関連：Coinbaseの幹部らが損害賠償とインサイダー利益の返還を求める新たな訴訟に直面ランサムウェア、不正ショップ、詐欺、ダークネットマーケットなどのカテゴリーでは、間接的なしきい値が直接的なものより10倍から20倍高く設定されていることがよくあります。「業界における直接監視と間接監視のギャップは、不正なアクターが悪用する隙を生んでいます。このギャップを埋める組織は、規制上の防御力を高め、信頼できる取引相手として差別化を図ることができます」とChainalysisチームは述べています。「この章のデータは、業界が移行期にあることを示しています。直接的なエクスポージャーへのアプローチは専門化されましたが、間接的なリスクに対してはまだ同等の厳格さで対応できていない可能性があります。」このトピックに関する詳細

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