미국과 볼리비아, 대규모 암호화폐 자금세탁 수사에서 '현대판 Pablo Escobar' 표적

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볼리비아의 마약 퇴치 차르 Ernesto Justiniano와 볼리비아 특수마약단속국(FELCN) 국장 Frans William Cabrera Quispe는 DEA 관계자들과 만나 협력 방안을 조직했다. 이번 조치의 초점은 Sebastian Marset의 암호화폐 자금 세탁 네트워크를 조사하는 것이다. 미국과 볼리비아, 대규모 암호화폐 세탁 조사에서 '현대의 Pablo Escobar'를 겨냥하다 주요 내용 - 볼리비아 당국자들은 3월 13일 체포된 Sebastian Marset의 암호화폐 자금 세탁 혐의를 조사하기 위해 미국 DEA와 회동했다. - Chainalysis 보고서에 따르면 전 세계 암호화폐 자금 세탁 규모는 2020년 이후 8배 급증하여 2025년 820억 달러에 달했다. - DEA와 볼리비아 경찰은 Marset의 범죄 네트워크를 추적하기 위해 불법 암호화폐를 수취하는 기업들을 조사할 예정이다. 볼리비아 당국자들, 마약 연계 암호화폐 자금 세탁 해결 위해 미국 DEA와 회동 세계 규제 당국은 마약 관련 자금 세탁과 같은 불법적인 목적의 암호화폐 사용을 해결하기 위해 통합과 협력을 강화하고 있다. 화요일, 볼리비아의 마약 퇴치 차르 Ernesto Justiniano와 볼리비아 특수마약단속국(FELCN) 국장 Frans William Cabrera Quispe는 워싱턴을 방문하여 미국 마약단속국(DEA)과 만나 마약 밀매 및 이들 단체와 연루된 범죄 조직과의 싸움에서 양국의 협력을 강화하기로 했다. 이번 방문의 주된 초점은 3월 13일 볼리비아에서 체포된 '현대의 Pablo Escobar'라 불리는 Sebastian Marset의 배후에 있는 범죄 네트워크와 Latam에서 활동하는 다른 범죄 마약 조직에 대한 조사를 조정하는 것이다. 여기에는 디지털 화폐를 사용하여 수백만 달러를 세탁한 혐의를 받는 두 개의 브라질 단체인 First Capital Command(PCC)와 Red Command(Comando Vermelho)가 포함된다. 공개된 기소장에 따르면, 현재 미국 구금 상태인 Marset은 "일반적으로 유로화로 된 대량의 불법 통화를 은밀하게 전달하기 위해 쿠리어와 토큰을 사용하는" 방식으로 수백만 달러를 세탁한 혐의를 받고 있다. 현지 언론과의 인터뷰에서 Justiniano는 마약 판매로 얻은 자금 외에도 "화학 물질을 유용했을 가능성이 있는 기업 문제"와 "자금 세탁, 특히 암호화폐를 통해 자금을 수취한 기업"에 대해서도 조사하고 있다고 밝혔다. 볼리비아 경찰청장 Mirko Sokol은 Marset이 "실물 화폐보다는 주로 암호화폐로" 거래를 수행했다는 첩보가 있으며, 수사가 이 단서를 따르고 있다고 강조했다. 암호화폐 자금 세탁은 증가 추세에 있으며, 수사관들은 이러한 불법 활동에 암호화폐 자산이 점점 더 많이 사용되는 것에 대해 경고하고 있다. 블록체인 인텔리전스 기업인 Chainalysis는 암호화폐 세탁 규모가 2025년 820억 달러로 증가했으며, 중국 단체들이 이를 주도하고 있다고 밝혔다. 이 규모는 Chainalysis가 100억 달러만을 기록했던 2020년 이후 8배 성장했다. 칠레, Tren de Aragua의 암호화폐 자금 세탁 계획 단속 칠레, Tren de Aragua의 암호화폐 자금 세탁 계획 단속 칠레는 최근 베네수엘라를 포함한 여러 국가로 수백만 달러를 이동시키는 것과 관련된 자금 세탁 계획을 단속했다… 지금 읽기 칠레는 최근 베네수엘라를 포함한 여러 국가로 수백만 달러를 이동시키는 것과 관련된 자금 세탁 계획을 단속했다…

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