터키의 8일간 베팅 단속, 670명 이상 용의자 적발… Adana 수사에서 암호화폐 경로 드러나

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터키 당국은 월요일 발표된 Antalya와 Mersin 작전에서 추가로 233명의 불법 도박 용의자에 대해 법적 조치를 취했으며, 이로써 8일간의 단속에서 4건의 주요 급습을 통한 누적 인원이 670명을 넘어섰다. Rasim Ozan Kütahyalı 친정부 평론가를 체포한 이전 Adana 수사에서는 의혹의 자금세탁 경로 중 하나로 cryptocurrency 플랫폼이 지목되었다. 터키의 8일간 도박 단속, Adana 수사에서 Crypto 경로가 부각되며 용의자 670명+ 적발 주요 내용 - 5월 18일 두 차례 작전에서 20개 주에 걸쳐 233명의 용의자에 대해 법적 조치를 취했으며, 거래 규모는 TL 180억 (3억 9,500만 달러)에 달한다고 밝혔다. - 5월 11일 이후 4건의 주요 급습으로 670명 이상이 기소되었으며, Adana 검찰은 자금세탁 경로로 cryptocurrency 플랫폼을 지목했다. - 이번 단속은 Erdoğan의 2025-2026 액션 플랜을 집행한 것으로, MASAK는 도박 활동과 연관된 약 1,400만 건의 사용자 데이터를 검토 중인 것으로 알려졌다. Antalya 및 Mersin 작전이 8일간의 단속을 연장하며 Adana 수사에서 Crypto가 자금세탁 경로로 지목됨 터키 당국은 이번 주 두 건의 추가 불법 도박 작전을 개시해 233명의 용의자에 대해 법적 조치를 취했으며, 이들의 계좌에서 TL 180억 (3억 9,500만 달러) 이상이 처리된 것으로 의혹을 받고 있다고 법무장관 Akın Gürlek이 월요일 X를 통해 발표했다. Antalya 검찰청은 20개 주에 걸친 동시 급습을 조율했으며, 183명의 용의자를 표적으로 삼았는데 이들의 의혹 거래 규모는 TL 113억 (2억 4,800만 달러)을 초과한다. 별도로 Mersin 기반 헌병대 작전은 해외 기반 불법 도박 웹사이트의 수익을 세탁한 혐의를 받는 조직과 연계된 50명의 용의자를 체포했으며, 당국은 범죄 활동을 통해 취득한 것으로 의심되는 고급 차량, 아파트 및 기타 자산을 압류했다. "어떤 범죄 집단도 사법 위에 있을 수 없다. 범죄 및 범죄 조직에 대한 우리의 투쟁은 그들이 뿌리째 뽑힐 때까지 법이 부여한 권한으로 타협 없이 계속될 것"이라고 Gürlek은 말하며, "우리 아이들의 미래와 경제 안보"를 위협한다는 조직들을 거론했다. 월요일의 작전으로 5월 11일 이후 4건의 주요 급습 누적 인원이 670명을 넘어섰으며, 여기에는 35개 주에서 108명을 체포한 5월 12일 Istanbul AI 지원 작전과 33개 주에서 135명의 용의자를 표적으로 한 5월 11일 Eskişehir 수사가 포함된다. 5월 14일 Adana 수사의 일환으로 검찰은 구속영장에 명시된 200명의 용의자 중 161명을 체포했으며, 여기에는 친정부 텔레비전 평론가 Rasim Ozan Kütahyalı도 포함되었다. Turkish Minute에 따르면, 사건 파일은 해당 조직이 "전자결제 회사, 은행 계좌, 가상 POS 시스템, 환전소, 보석상, 페이퍼 컴퍼니 및 cryptocurrency 플랫폼"을 통해 불법 도박 및 피싱 관련 사기 수익을 세탁했다고 의혹을 제기하고 있다. 은행 임원 3명, 경찰관 8명, 변호사 4명도 같은 Adana 사건에 거론되었다. Kütahyalı의 체포가 특히 주목받은 이유는, 그가 Istanbul 자택에서 연행되어 Adana로 이송되기 단 하루 전인 5월 13일 "모든 불법 도박 조직은 척결될 것"이라고 트윗했기 때문이다. 검찰은 약 TL 3,770만 (80만 달러)이 그의 계좌에서 자금 분산에 사용된 것으로 의심되는 다른 계좌들로 이체되었으며, 같은 의혹 구조 내 계좌들에서 TL 1,570만 (35만 달러)이 다시 돌아왔다고 주장한다. Kütahyalı는 구금 이후 어떠한 부정행위도 부인했다. 이번 단속은 2025년 11월 1일 Resmi Gazete에 게재된 Erdoğan의 불법 도박 및 가상 도박 단속을 위한 2025-2026 액션 플랜을 집행한 것이다. MASAK의 2025년 활동 보고서는 불법 도박 활동과 관련된 502건의 분석 파일을 기록하고 545건의 정보 보고서를 관련 기관에 발송했으며, 불법 도박 조직자들이 사용한 것으로 의심되는 계좌와 연계된 TL 51억 (1억 3,100만 달러) 규모의 거래가 자금세탁 방지 조치에 따라 정지되었다. 유사한 단속 조치가 바로 지난달 영국에서도 있었는데, Financial Conduct Authority는 South West Regional Organised Crime Unit 관계자들이 자금세탁 위험을 핵심 단속 우려로 지목한 후 4월에 불법 P2P crypto 거래에 대한 첫 급습을 진행했다. 터키 5위 은행, Crypto 거래 서비스 출시 예정 터키 5위 은행, Crypto 거래 서비스 출시 예정 Garanti BBVA Kripto는 Garanti BBVA 고객이 터키에서 합법적으로 cryptocurrency를 매매할 수 있도록 허용할 예정이다. 유럽 은행들의 서비스 확장… 지금 읽기Garanti BBVA Kripto는 Garanti BBVA 고객이 터키에서 합법적으로 cryptocurrency를 매매할 수 있도록 허용할 예정이다. 유럽 은행들의 서비스 확장…

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