ZachXBT는 Kucoin이 독일 수사관들로부터 1,300만 달러 상당의 도난당한 암호화폐를 은닉했다고 비난했다

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온체인 조사관 ZachXBT는 Kucoin이 독일 법 집행 기관과의 협력을 거부하면서 도난당한 암호화폐가 자사 플랫폼을 통해 자유롭게 유통되도록 방치하고 있다고 공개적으로 비난했습니다. ZachXBT, Kucoin이 독일 수사관들로부터 1,300만 달러 규모의 도난 암호화폐를 은닉하고 있다고 비난 핵심 요약 ZachXBT, Kucoin은 '공범'이라고 주장 가명으로 활동하는 블록체인 추적자 ZachXBT는 5월 22일 X를 통해 Kucoin을 향한 직접적인 비판을 게시했습니다. ZachXBT는 "Kucoin 팀은 공범이며 수수료만 발생한다면 불법 활동이 유통되는 것을 허용한다"고 적으며, 독일 법 집행 기관이 해당 거래소로부터 어떠한 답변도 받지 못하고 있다고 지적했습니다. 그는 또한 이러한 우려를 이전에도 공개적으로 제기한 바 있으며, 조치를 강제할 수 있는 방법이 거의 남아있지 않다고 덧붙였습니다. 이번 비난은 기록된 사건들을 바탕으로 합니다. 지난 4월, ZachXBT는 Kucoin의 인프라를 통해 대규모 자금 세탁이 이루어지고 있다고 폭로한 바 있습니다. Apple의 Mac App Store에 등록된 가짜 Ledger Live 애플리케이션을 통해 50명 이상의 피해자로부터 약 950만 달러가 탈취되었습니다(4월 7일부터 4월 13일 사이). 해당 자금(bitcoin, ether, tron, solana, XRP 포함)은 150개 이상의 Kucoin 입금 주소를 통해 빠르게 유입된 후 AudiA6라는 중앙 집중식 믹싱 서비스로 흘러 들어갔습니다. 며칠 전 Bitcoin Depot에서 발생한 350만 달러 규모의 별도 도난 사건 역시 유사하게 25개 이상의 Kucoin 주소를 거쳐 이동했습니다. ZachXBT는 최근 몇 주 동안 1,300만 달러 이상의 도난 자금이 Kucoin을 통해 이동했다고 계산했으며, 이는 해당 거래소의 자금 세탁 방지(AML) 심사 절차에 대해 심각한 의문을 제기할 수밖에 없는 수치입니다. 여러 관할권에서 깊어지는 Kucoin의 규제 문제 독일 법 집행 기관에 대한 언급은 4월 도난 사건의 피해자들과 관련되었을 가능성이 있는 활발한 수사를 가리키며, Kucoin은 이에 대한 협력을 거부하고 있습니다. 거래소의 협조 없이는 수사관들이 자금을 추적하거나 자산을 제때 동결할 능력이 제한됩니다. 2026년 들어 여러 관할권에서 Kucoin의 규제 입지는 악화되었습니다. 올해 초 오스트리아 금융 규제 당국은 Kucoin이 유럽 연합(EU) 신규 사용자를 유치하는 것을 금지했습니다. 이어 3월에는 일본 금융청(FSA)이 해당 거래소를 미등록 운영자 명단에 추가했습니다. 그럼에도 불구하고, 이 거래소가 직면한 가장 큰 미국 내 법적 리스크는 2024년에 발생했습니다. 당시 법무부(DOJ)는 Kucoin을 미허가 송금업 운영 혐의로 기소했습니다. 이후 Kucoin은 2025년 1월 해당 혐의를 해결하기 위해 약 3억 달러 규모의 합의에 동의했습니다. 별도로, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 Kucoin의 모회사가 미등록 선물 중개업자로 운영된 것에 대해 50만 달러의 민사 벌금 합의에 도달했습니다.

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