오하이오 남성, 1,000만 달러 규모 Bitcoin 트레이딩 Ponzi 사기로 9년형 선고

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요약 - Ohio 출신의 투자 매니저 Rathnakishore Giri(31세)가 1,000만 달러 규모의 cryptocurrency Ponzi scheme을 운영한 혐의로 연방 교도소 9년형을 선고받았다. - 그는 Bitcoin 파생상품 거래에서 수익을 보장한다고 거짓 약속한 뒤, 새로운 피해자의 자금으로 기존 투자자에게 지급해왔다. - 2024년 10월 유죄를 인정한 이후에도 Giri는 재판 전 보석 기간 동안 계속해서 피해자를 모집했다. Ohio의 한 투자 매니저가 투자자들로부터 1,000만 달러를 편취한 cryptocurrency Ponzi scheme을 주도한 혐의로 9년형을 선고받았다. New Albany 거주 Rathnakishore Giri(31세)는 9년 징역형과 함께, 2024년 10월 전신 사기(wire fraud) 1건에 대해 유죄를 인정한 후 3년의 보호관찰을 받게 됐다. Ohio Investment Manager Sentenced to Nine Years for $10M Cryptocurrency Ponzi Schemehttps://t.co/oKB4gL7ZDY — Criminal Division (@DOJCrimDiv) May 18, 2026 Giri의 수법은 Bitcoin 파생상품 거래를 통한 수익 보장이라는 거짓 약속을 동반했다. 이 투자 매니저는 자금을 실제로 투자하는 대신, 새로운 피해자들로부터 받은 돈으로 기존 참여자들에게 지급하는 "Ponzi scheme의 전형"을 보였다. 검찰에 따르면 Giri는 두 대의 Lamborghini, Tesla, Audi R8을 포함한 럭셔리 차량으로 가득 찬 차고와 고급 시계 컬렉션을 보유한 성공적이고 부유한 투자자로 자신을 내세우며 "성공한 듯한 외양을 만들어냈다." 그는 또한 전용기 비행과 럭셔리 휴양지 임대를 즐기기도 했다. Ohio Office of Public Affairs에 따르면, Giri는 유죄를 인정한 이후에도 사기 행각을 이어갔다. 선고를 기다리며 재판 전 보석 상태에 있던 중에도 그는 새로운 cryptocurrency 투자자들로부터 자금을 모집했으며, 연방 검찰이 선고 공판을 준비하는 와중에도 "새로운 피해자들에게 추가적인 피해"를 입혔다. 이번 선고는 cryptocurrency 사기가 새로운 정점에 이른 시점에 내려졌다. FBI에 따르면, 2025년 미국인들은 crypto 관련 범죄로 110억 달러 이상의 손실을 입었으며, 이는 전년 대비 22% 증가한 수치다. 당국은 crypto Ponzi scheme에 대한 단속을 강화하며 대응하고 있다. 작년, 두 명의 Estonia 국적자가 5억 7,700만 달러 규모의 HashFlare Ponzi scheme에 가담한 혐의로 16개월 징역형을 선고받았다. 또한 2월에는 crypto 투자회사 Goliath Ventures의 전 CEO가 3억 2,800만 달러를 끌어들인 것으로 추정되는 Ponzi scheme을 운영한 혐의로 전신 사기 및 자금 세탁이라는 연방 혐의로 체포됐다. 이 사건은 한 달 뒤 의혹이 제기된 이 scheme을 적발·차단하지 못한 책임으로 피소된 금융 대기업 JPMorgan Chase까지 끌어들였다.

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