8.5억 달러 규모의 이란 자금 흐름 의혹에 또 휘말려! WSJ 추가 폭로에 Binance CEO는 "허위 보도"라며 반박

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세계 최대 암호화폐 거래소 Binance와 《Wall Street Journal(WSJ)》 간의 갈등이 다시 격화되고 있다. 올해 초의 명예훼손 소송에 이어, 《Wall Street Journal》의 최신 보도에서는 Binance가 Iran의 제재 회피 자금 통로로 전락했으며, 2년간 취급 금액이 8억 5천만 달러에 달한다고 지적했다. 이에 대해 Binance CEO Richard Teng는 즉각 반박에 나서 보도 내용이 "사실무근"이라고 강하게 비판했으며, 양측은 각자의 입장을 고수하고 있다. 《Wall Street Journal》은 Binance 내부 컴플라이언스 조사 결과를 인용하여, 스스로를 "제재 회피 전문가"로 자처하는 Iran 국적 금융인 Babak Zanjani가 Binance를 이용해 자금 네트워크를 구축하고, Iran 정권에 지하 자금 통로를 제공한 혐의가 있다고 밝혔다. 지난 2년간 취급된 금액은 약 8억 5천만 달러로 추산되며, 자금 흐름의 대부분은 동일한 거래 계정에 집중되어 있었고, 해당 계정은 올해 1월까지도 활발하게 운영되고 있었다. 보도는 이 자금 네트워크가 Babak Zanjani의 주도로 운영되었으며, 그의 친누나, 동반자, 회사 이사들도 동일한 기기를 사용해 다른 여러 계정에 로그인하여 자금을 이체했다고 추가로 폭로했다. 사실 이러한 "여러 계정이 동일한 기기를 공유하는" 패턴은 Binance 조사팀에 의해 이미 매우 비정상적인 것으로 간주되어 위험으로 표시되었지만, 보도에 따르면 해당 계정은 이후에도 최소 15개월간 지속적으로 운영되었다. 외부의 의혹에 직면한 Binance CEO Richard Teng는 소셜 플랫폼 X에 글을 올려 반박했다. 그는 《Wall Street Journal》이 언급한 거래가 발생했을 당시 관련 인물들은 아직 제재 명단에 등재되지 않은 상태였으며, Binance는 언론이 접촉하기 훨씬 이전에 이미 자체적으로 내부 조사에 착수했고, 객관적 사실을 《Wall Street Journal》에 제공했다고 밝혔다. 뿐만 아니라 Binance 대변인도 해당 거래소가 "제재 대상과의 어떠한 거래도 절대 용납하지 않는다"고 거듭 강조했다. 대변인은 또한 보도가 의도적으로 전체 블록체인 네트워크 상의 광범위한 자금 흐름과 Binance 플랫폼 내부의 실제 자금 흐름(예: 입금, 출금, 거래량 및 계정 회전율)을 혼동시켜 이 사건에서 Binance의 역할을 "심각하게 과장했다"고 비판했다. Richard Teng는 "Binance의 불법 행위에 대한 관용도는 절대적으로 제로다"라고 강조했다. 사실 양측의 충돌은 이번이 처음이 아니다. 올해 2월, 《Wall Street Journal》은 이미 유사한 Iran 자금 흐름 문제에 대해 보도한 바 있으며, Binance가 내부 컴플라이언스 조사 인력을 해고했다고 주장했다. Binance는 이에 대해 극도로 불만을 표시하며 해당 혐의가 완전히 허구라고 주장했고, 3월에 정식으로 《Wall Street Journal》을 상대로 명예훼손 소송을 제기했으며, 현재 사건은 아직 심리 중이다. 그러나 Binance가 직면한 미국 규제 압박은 멈춘 적이 없다. 미국 법무부(DOJ)는 현재도 Iran이 Binance를 이용해 미국의 경제 제재를 회피했는지 여부를 조사하고 있다. 바로 올해 5월, 미국 재무부는 Binance에 2023년 유죄 인정 합의의 독립적 컴플라이언스 감독 프로그램을 엄격히 준수할 것을 비공식적으로 요구했다. 알려진 바에 따르면, 재무부의 이러한 조치는 새로운 정보의 영향을 받은 것으로, 해당 정보는 2024년부터 2025년 사이에 10억 달러 이상의 자금이 Binance를 통해 Iran 정권 관련 기관으로 유입된 것으로 의심된다고 지적하고 있다.

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