FCA, 영국 내 불법 Peer-to-Peer 암호화폐 거래에 대한 첫 단속으로 8개 사이트 급습

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영국 Financial Conduct Authority(FCA)는 수요일 불법 peer-to-peer 암호화폐 거래소를 운영한 혐의를 받는 8곳의 사업장을 급습했으며, 이는 해당 기관의 첫 번째 합동 단속 사례입니다. FCA, 영국 내 불법 peer-to-peer 암호화폐 거래 첫 단속으로 8곳 급습 핵심 요약: - FCA는 2026년 4월 22일 8곳의 사업장을 급습하여 영국 내 첫 P2P 암호화폐 단속의 일환으로 중단 명령 서한을 발송했습니다. - SWROCU의 DI Ross Flay는 자금 세탁 위험을 언급했으며, 급습을 통해 확보된 증거들이 다수의 형사 사건 수사를 뒷받침하고 있습니다. - 2026년 암호화폐 AML 규제 강화에 따라 FCA의 Firm Checker 도구는 소비자들을 위한 주요 정보원으로 유지됩니다. FCA, 영국 내 합동 단속을 통해 미등록 peer-to-peer 암호화폐 거래자 조준 FCA는 HM Revenue and Customs 및 South West Regional Organised Crime Unit(SWROCU)과 함께 이번 조사를 수행했습니다. 각 현장에서 요원들은 거래자들에게 즉시 운영을 중단하라는 내용의 중단 명령 서한을 발송했습니다. Peer-to-peer 암호화폐 거래는 개인이 중앙 집중식 거래소를 거치지 않고 디지털 자산을 직접 사고파는 방식을 의미합니다. 영국 법에 따라 이러한 활동은 FCA 등록이 필요합니다. 현재 영국 내에서 합법적으로 운영되는 등록된 peer-to-peer 암호화폐 거래자나 플랫폼은 없습니다. 조사 과정에서 수집된 증거들은 현재 진행 중인 다수의 형사 사건 수사에 활용되고 있습니다. FCA의 집행 및 시장 감독 담당 상임 이사인 Steve Smart는 미등록 peer-to-peer 거래자들이 불법적으로 운영되며 금융 범죄 위험을 초래하고 있다고 말했습니다. Smart는 "우리는 우리의 권한을 사용하고 파트너들과 협력하여 이들을 저지할 것"이라고 밝혔습니다. SWROCU의 Detective Inspector Ross Flay는 자금 세탁을 핵심 우려 사항으로 지적했습니다. Flay는 불법 거래자들이 범죄자들에게 불법 자금을 이동, 은닉 및 소비할 수 있는 경로를 제공하는 것을 막는 것이 목표라고 말했습니다. 이번 조치는 영국 내 암호화폐 기업의 자금 세탁 방지 규정 준수를 관리하는 주요 법적 체계인 Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017에 따라 이루어졌습니다. 이는 FCA가 미등록 암호화폐 활동에 대해 취한 첫 번째 조치가 아닙니다. 2024년 6월, 해당 기관은 Metropolitan Police Service와 협력하여 불법 암호화폐 자산 거래소를 운영한 혐의를 받는 두 명을 체포했습니다. FCA는 또한 이전에 불법 암호화폐 ATM 네트워크를 운영한 사업자를 기소한 바 있습니다. 영국 정부의 National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing은 암호화폐 자산이 범죄 수익을 세탁하는 수단으로 점점 더 흔하게 사용되고 있다고 지적합니다. FCA는 이러한 위험에 대응하기 위해 국내외 파트너들과 지속적으로 협력하고 있다고 밝혔습니다. Smart는 또한 소비자들에게 암호화폐 기업과 거래하기 전에 FCA의 Firm Checker 도구를 사용할 것을 권고했습니다. 그는 암호화폐가 여전히 고위험 투자이며, 자금 세탁 방지 및 금융 홍보 규정 외에는 영국에서 대체로 규제되지 않는 상태라고 언급했습니다. 영국 FCA, 2027년 10월 규제 마감일을 앞두고 암호화폐 협의 개시 영국 Financial Conduct Authority는 2026년 4월 15일 협의 문서 CP26/13을 발표하고 암호화폐 기업들에 의견을 요청했습니다. FCA는 화요일 단속 대상이 된 개인이나 기업의 이름을 밝히지 않았습니다. 수사관들은 기소 여부나 시점에 대해 언급하지 않았습니다. 국경을 넘나드는 규제 동향을 지켜보는 미국 소비자 및 투자자들에게 이번 FCA의 조치는 라이선스를 받지 않은 플랫폼에서의 peer-to-peer 암호화폐 거래가 주요 시장에서 법 집행 기관의 직접적인 주목을 받고 있음을 시사합니다. 해당 기관은 앞으로도 권한을 사용하여 미등록 운영자들을 추적할 것이라고 밝혔습니다.

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