런던 P2P 단속: 영국 FCA, 8개 불법 P2P 거래 허브 급습

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런던 P2P 단속: 영국 FCA, 8개 불법 P2P 거래소 급습 해당 사이트들은 필수 등록이나 자금 세탁 방지 통제 없이 P2P 거래를 촉진하여 금융 범죄 위험을 초래했다는 이유로 표적이 되었습니다. 핵심 내용: - 영국의 Financial Conduct Authority (FCA)가 불법 P2P 암호화폐 거래에 대한 첫 합동 단속을 주도하여 런던 내 8개 사이트를 급습했습니다. - 해당 사이트들은 필수 등록이나 자금 세탁 방지 통제 없이 P2P 거래를 촉진하여 금융 범죄 위험을 초래했다는 이유로 표적이 되었습니다. - 당국은 형사 수사를 위한 증거를 압수하고, 중단 명령을 내렸으며, 미등록 거래자를 이용하는 소비자들은 보호받지 못한다고 경고했습니다. 영국의 Financial Conduct Authority (FCA)는 His Majesty's Revenue & Customs (HMRC) 및 South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU)과 합동 작전을 펼쳐 런던 전역의 8개 장소를 대상으로 불법 P2P 암호화폐 거래에 대한 첫 합동 단속을 실시했습니다. FCA에 따르면, 관계자들은 각 사이트에 중단 명령을 전달하고 현재 여러 형사 수사에 활용될 증거를 수집했습니다. FCA는 해당 사이트들이 필수 등록이나 자금 세탁 방지 통제 없이 개인 간에 직접 암호화폐를 사고파는 P2P 암호화폐 거래를 촉진한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다. 영국 법에 따라 암호화폐 거래소 제공자로 운영되는 모든 업체는 FCA에 등록해야 합니다. 규제 당국은 현재 영국 내에 등록된 P2P 암호화폐 거래자나 플랫폼은 없다고 확인했습니다. FCA의 집행 및 시장 감독 담당 상임이사인 Steve Smart는 "영국에서 운영되는 미등록 P2P 암호화폐 거래자들은 불법적으로 활동하고 있으며 금융 범죄 위험을 초래한다"고 말했습니다. 법 집행 기관들은 이번 작전을 불법 자금 이동 경로를 차단하기 위한 노력의 일환으로 규정했습니다. SWROCU의 DI Ross Flay는 미등록 거래자들이 범죄자들이 "불법 자금을 이동, 은닉 및 소비"할 수 있도록 도울 수 있다고 말했습니다. 이번 조치는 이전의 집행 조치들을 기반으로 합니다. FCA는 수년간 불법 암호화폐 ATM 운영자들을 기소해 왔으며, 2024년에는 경찰과 협력하여 미등록 암호화폐 거래소와 관련된 개인들을 체포했습니다. 작년에는 불법 금융 홍보와 관련하여 해외 플랫폼 HTX에 대해 조치를 취했으며, 고위험 암호화폐 상품을 홍보하는 소셜 미디어 인물들에 대한 감독을 확대했습니다. 이번 단속은 영국이 2027년 10월까지 암호화폐에 대한 더 광범위한 규제 체계를 도입할 준비를 하는 가운데 이루어졌으며, 라이선스 신청 기간은 2026년 9월에 시작될 것으로 예상됩니다. 현재의 프레임워크는 주로 자금 세탁 방지 규정 준수와 금융 홍보에 중점을 두고 있습니다. FCA는 소비자들에게 온라인 등록부를 사용하여 기업의 등록 여부를 확인할 것을 촉구했습니다. 또한 미등록 P2P 거래자를 이용하는 사용자는 Financial Ombudsman Service나 보상 제도에 접근할 수 없으며, 거래에 도난 자금이 포함될 경우 위험에 처할 수 있다고 경고했습니다. 추가 정보 데이터에 따르면 암호화폐 결제 및 수령 시 과세되는 스테이킹 보상에 대한 소액 면제(de minimis exemption)가 없어 막대한 보고 부담이 발생하고 있습니다. 핵심 내용: - Kraken은 2025년에 5,600만 건의 암호화폐 세금 신고서를 제출했으며, 그중 74%가 50달러 미만의 거래를 포함하고 있다고 밝혔습니다. - 암호화폐 결제 및 수령 시 과세되는 스테이킹 보상에 대한 최소 가치 면제가 없어 투자자들에게 막대한 세금 보고 부담이 발생하고 있습니다. - 해당 거래소는 의회가...를 통과시키도록 옹호하고 있습니다.

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원본 정보

ID:78bcd21ee5

출처:CoinDesk

발행:2026-04-22 13:45:47

분류:일반 · 도출된 분류 neutral

종목:지정되지 않음

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