영국 Financial Conduct Authority, 런던의 Crypto 거래자들에 대한 단속 주도

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요약 - UK Financial Conduct Authority는 불법 P2P 암호화폐 거래가 의심되는 런던 내 8개 장소를 대상으로 다기관 합동 단속을 주도했습니다. - 단속반은 승인되지 않은 거래 활동을 즉시 중단할 것을 요구하는 중지 명령서를 발부했습니다. - 당국은 수집된 증거가 자금 세탁 혐의에 대한 진행 중인 형사 수사를 뒷받침할 것이라고 밝혔습니다. UK Financial Conduct Authority는 수요일, 세무 당국 및 조직범죄 전담 부서와 함께 런던 내 8개 장소를 급습하여 불법 P2P 암호화폐 거래를 겨냥한 첫 합동 단속을 실시했다고 밝혔습니다. 화요일 오전 진행된 이번 작전에서 FCA 단속반은 각 현장에 중지 명령서를 전달하며 거래자들에게 승인되지 않은 활동을 즉시 중단할 것을 명령했습니다. 이번 단속은 Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017에 의거하여 수행되었습니다. 규제 당국은 현장 조사에서 확보한 증거가 현재 형사 수사를 뒷받침하고 있다고 전했습니다. 이번 합동 작전에는 HM Revenue & Customs와 South West Regional Organized Crime Unit가 FCA 집행팀과 협력했습니다. 각 기관의 고위 관계자들은 미등록 운영자가 초래하는 범죄 위험성을 강조했습니다. FCA의 집행 및 시장 감독 담당 상임이사인 Steve Smart는 성명을 통해 "UK에서 운영되는 미등록 P2P 암호화폐 거래자들은 불법적으로 활동하고 있으며 금융 범죄 위험을 야기한다"며, "우리는 권한을 행사하고 파트너들과 협력하여 이들을 저지할 것"이라고 밝혔습니다. South West Regional Organized Crime Unit의 Ross Flay 경위는 자금 세탁 경로에 대한 우려를 표명했습니다. Flay 경위는 "FCA 및 HMRC 동료들과 협력함으로써 불법적으로 운영되는 미등록 P2P 암호화폐 거래자들을 효과적으로 겨냥하고 저지할 수 있게 되었다"며, "법 집행 기관으로서 우리는 이러한 거래자들이 범죄자들에게 불법 자금을 이동, 은닉, 소비할 수 있는 경로를 제공하는 것을 막고자 한다"고 말했습니다. 이번 단속은 UK의 암호화폐 집행이 크게 강화되었음을 보여줍니다. 현재 FCA에 등록되어 합법적으로 운영되는 P2P 암호화폐 거래자나 플랫폼은 전무하며, 이는 모든 P2P 거래 활동이 규제 감독 범위 밖에서 이루어지고 있음을 의미합니다. P2P 플랫폼은 일반적으로 사용자가 현금이나 은행 송금을 사용하여 디지털 자산을 직접 교환할 수 있도록 합니다. 이러한 특성으로 인해 자금 세탁 취약성을 우려하는 전 세계 금융 규제 당국의 감시가 강화되었습니다. 화요일의 합동 단속은 미등록 암호화폐 사업체에 대해 수년간 경고를 해온 FCA가 해당 부문을 대상으로 실시한 첫 물리적 집행 조치입니다. 이달 초, FCA는 스테이블코인 발행, 거래 플랫폼, 커스터디, 스테이킹 등의 영역을 포함하는 규제 대상 암호화폐 활동에 대한 협의를 시작했습니다. 암호화폐 기업들은 2026년 9월부터 인가 신청을 시작할 수 있으며, 전체 규제 체제는 2027년 10월부터 시행됩니다. 해당 협의는 6월 3일에 종료되며, 최종 규칙은 2026년 여름에 발표될 예정입니다. DeFi 및 분산 원장 복원력 규칙은 올해 말 별도의 협의를 통해 다루어질 예정입니다.

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