뉴욕주, 사기성 암호화폐 투자 계획과 관련하여 Uphold에 500만 달러 벌금 부과

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이번 합의는 Uphold가 Cred, LLC와 그 CEO인 Daniel Schatt이 제공하는 상품인 CredEarn을 홍보한 것과 관련이 있습니다. 2019년 1월부터 2020년 10월 사이, 해당 플랫폼은 자사 플랫폼과 모바일 앱을 통해 CredEarn을 매력적인 연간 이자 수익을 제공하는 안전하고 신뢰할 수 있는 저축 상품으로 마케팅했습니다. 그러나 검찰총장실의 발표에 따르면, Uphold는 Cred가 중국의 저소득층 비디오 게임 플레이어들에게 소액 대출을 해줌으로써 그러한 수익을 창출하고 있다는 사실을 고객들에게 알리지 않았습니다. 이들은 일반적으로 신용 기록이 없고 전통적인 금융 기관을 이용할 수 없는 대출자들이었습니다. 출처: NY AG James 또한 Uphold는 Cred가 "포괄적인 보험"에 가입되어 있다고 고객들에게 말했으나, 검찰총장실은 이 주장이 허위라고 판단했습니다. 당시 업계에는 개인 투자자들을 디지털 자산 손실로부터 보호하는 그러한 보험은 존재하지 않았습니다. 오해의 소지가 있는 홍보 외에도, Uphold는 필요한 브로커 또는 상품 브로커-딜러 등록 없이 운영되고 있었습니다. 관련 기사: Canada Proposes Crypto ATM Ban to Tackle Scams, Money Laundering 발표에 따르면, Cred는 2020년 3월부터 위험한 대출 관행으로 인해 손실이 누적되기 시작했고 8개월 후 파산을 신청했으며, 이로 인해 전 세계 수천 명의 Uphold 고객들이 피해를 입었습니다. 합의 조건에 따라 Uphold는 피해를 입은 고객들에게 500만 달러를 직접 지급할 예정이며, 이는 해당 계약을 통해 거둔 수수료의 5배가 넘는 금액입니다. Uphold가 현재 진행 중인 Cred의 파산 절차에서 회수하는 자금(545,189달러 채권) 또한 피해를 입은 투자자들에게 전달될 것입니다. 피해를 입은 사용자들에게는 자금이 계좌에 입금될 때 이메일로 통지될 예정입니다. James는 "투자자들은 자신들이 받는 업계 조언을 신뢰할 수 있어야 하며, 우리 사무실은 고객의 재정적 안정을 위협하는 악의적인 행위자들이 반드시 책임을 지도록 항상 노력할 것"이라고 말했습니다. 관련 기사: US Gov't Sues Four States, RWAs Cross $30 billion 지난달 뉴욕주는 Coinbase와 Gemini가 제공하는 예측 시장 상품이 주 도박법을 위반했다며 소송을 제기했습니다. 이에 대해 CFTC는 연방법이 예측 시장에 대한 독점적 권한을 부여하고 있다고 주장하며, 뉴욕주의 집행 조치를 막기 위한 영구 금지 명령을 요청하는 소송을 연방법원에 제기하며 맞대응했습니다. 매거진: AI-driven hacks could kill DeFi — unless projects act now

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