일본, 부동산 및 가상자산 업계에 부동산 거래 시 AML 점검 강화 지시

ORIGINALJapan tells real estate and crypto sectors to tighten AML checks on property deals

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일본, 부동산 거래 내 암호화폐 사용 관련 요청서 발송. 출처: FSA 해당 다기관 요청서는 부동산 중개업자들에게 일본의 '범죄수익 이전 방지법(Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds)'에 따라 암호화폐가 포함된 모든 거래에 대해 고객 확인(CDD)을 수행하고, 의심스러운 거래는 규제 당국에 보고하며, 범죄 혐의가 의심될 경우 경찰에 통보하도록 지시하여, 암호화폐 부동산 거래에 은행 수준의 자금세탁방지(AML) 기준을 적용하도록 했다. 관련 기사: 일본, 암호화폐를 금융상품으로 분류하는 법안 승인 해당 요청서는 고객을 대신하여 암호화폐를 법정화폐로 환전하는 행위가 '자금결제법(Payment Services Act)'상 '암호자산 교환업'에 해당할 수 있으며, 등록 없이 수행할 경우 법적 위험이 따른다고 경고했다. 또한 암호화폐 거래소들에게 고객이 부동산 매각 대금을 암호화폐로 수령한 뒤 재정적 배경과 맞지 않는 비정상적으로 큰 규모의 거래를 시도하는 사례를 주시할 것을 당부했다. 나아가 해당 문서는 '외국환 및 외국무역법(Foreign Exchange and Foreign Trade Act)'에 따라 해외에서 3,000만 엔(약 18만 달러) 이상의 암호화폐를 수령하는 자는 당국에 지급 보고서를 제출해야 함을 상기시켰다. 관련 기사: 일본, Canton에서 국채를 디지털 담보로 테스트 예정 이달 초 일본은 '금융상품거래법(Financial Instruments and Exchange Act)'을 개정하여 암호자산을 결제 수단 범주에서 제외하고 전통적인 증권과 동일한 규제 체계인 금융상품으로 분류했다. 이번 개정으로 미공개 정보를 이용한 내부자 거래 및 기타 시장 조작이 금지되며, 암호화폐 발행자는 연례 공시를 의무적으로 수행해야 한다. 또한 미등록 암호화폐 거래소에 대한 처벌이 강화되었으며, 정부는 별도로 작년 말 암호화폐 수익에 대한 세율을 20% 단일 세율로 제한하는 방안을 지지했다. 매거진: CLARITY Act는 DeFi에 득이 될까, 실이 될까?

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