Binance, 8억 5천만 달러 규모의 이란 관련 거래 의혹을 제기한 WSJ의 새로운 보도를 부인하다

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출처: Richard Teng The Journal은 Binance의 내부 규정 준수 보고서가 2024년 말 테헤란에서의 접속을 감지한 후 Zedcex 계정을 경고 대상으로 지정했다고 주장했습니다. 해당 계정은 1년 넘게 유지되었으며, 10여 차례 이상의 추가 내부 경고를 촉발했습니다. Binance의 자체 조사관들은 해당 계정을 폐쇄하고 당국에 신고할 것을 권고했으나, The Journal은 계정이 계속 활성 상태였다고 전했습니다. 관련 기사: Binance, IPO를 앞두고 SpaceX와 연계된 무기한 선물 출시 Binance는 2023년 자금 세탁 방지 및 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하고 기록적인 43억 달러의 벌금을 납부했으며, 규정 준수 시스템을 전면 개편하겠다고 약속했습니다. 그러나 The Journal에 따르면, 이란의 자금 흐름 의혹은 그 직후 재개되었습니다. 3월에 The Journal은 DOJ가 유죄 인정 이후 이란이 제재를 회피하기 위해 Binance를 이용한 정황을 조사 중이라고 보도했습니다. 해당 보도 이후 Binance는 해당 매체를 상대로 손해배상과 배심원 재판을 요구하는 명예훼손 소송을 제기했습니다. 거래소는 DOJ 조사에 대해 아는 바가 없다고 부인하며, 규제 당국 및 법 집행 기관과 계속 협력하고 있다고 Cointelegraph에 밝혔습니다. Zanjani 네트워크 외에도, The Journal은 이란 중앙은행이 2025년에 1억 700만 달러 상당의 암호화폐를 Binance 계정으로 옮겼으며, 한 외국 법 집행 기관이 2024년과 2025년 사이 Binance 계정과 이란 테러 자금 조달자들 간의 약 2억 6,000만 달러 규모의 직접 거래를 추적했다고 주장했습니다. Teng은 X를 통해 "Binance는 불법 활동에 대해 무관용 원칙을 고수하며, 지속적으로 성장하고 있는 업계 최고 수준의 규정 준수 프로그램을 구축하고 운영하고 있습니다"라고 밝혔습니다. 관련 기사: Binance, AI 기반 보안으로 2025년 이후 100억 달러 규모의 사기 시도 차단 2월, 또 다른 The Journal 보도는 Binance가 이란 대리 그룹과 연계된 네트워크로 흘러 들어간 약 10억 달러 규모의 자금에 대한 내부 조사를 중단했다고 주장했습니다. Binance는 어떠한 규정 준수 조사도 중단한 적이 없다고 부인하며, 내부 조사가 계속 진행 중이며 아시아, 중동 및 그 너머에 걸친 정교하고 다국적인 금융 활동 패턴을 밝혀냈다고 말했습니다. 거래소는 또한 허위 주장이라고 명명한 내용에 대해 블로그 게시물을 통해 반박했으며, 별도로 3월 상원 조사에 응답하여 이란 기관에 대한 거래를 지원했다는 의혹을 부인했습니다. 매거진: 2026년 중반 기준 글로벌 암호화폐 허브 상위 및 신흥 지역 가이드 관련 주제 더 보기

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