베트남 이주 노동자가 개인 암호화폐 상인으로 변신! OKX를 이용해 5억 원 상당의 USDT를 베트남 동으로 세탁, 검찰 징역 3년 구형

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저자: Ariel, Crypto City 베트남 이주 노동자, 개인 암호화폐 거래상으로 변신해 USDT 대량 거래로 차익 챙겨 《연합신문망(UDN)》은 최근 베트남 국적의 수(蘇) 씨 성을 가진 이주 노동자가 개인 암호화폐 거래상으로 활동하며, 신원 불상의 고객으로부터 대량의 USDT를 수취한 뒤 해외 암호화폐 거래소 OKX의 C2C 장외거래 시장을 통해 베트남 동(VND)으로 환전하고, 이를 여러 동료 이주 노동자들의 송금을 대행하는 데 사용한 혐의를 받고 있다고 보도했다. 타이중 지방검찰청은 OKX 거래소 데이터와 자금 흐름 분석을 통해 수 씨의 전자지갑에서 2025년 1월부터 수차례 거액의 USDT 입출금 기록이 발견되었으며, 보통 1시간 이내에 잔액이 소진된 사실을 확인했다. 그는 총 1,691만 4,705.5 USDT를 수취했으며, 이는 한화로 환산 시 약 5억 744만 대만달러에 달하는 규모다. 수 씨는 검찰 조사에서 10만 USDT를 거래할 때마다 1,200 대만달러의 수익을 얻었으며, 이를 통해 총 20만 대만달러 정도의 환차익을 챙겼다고 자백했다. 그러나 그는 거래 과정에서 암호화폐의 출처와 목적지를 확인하지 않았고, 구매자의 실제 신원도 파악하지 않았으며, 필수적인 거래 기록조차 남기지 않았다. 검찰은 그의 행위가 「자금세탁방지법」에서 규정한 고객확인제도(KYC) 절차를 이행하지 않았으며, 사기 조직의 자금세탁 통로로 악용될 위험이 매우 크다고 판단했다. 이에 따라 「자금세탁방지법」 위반(불법 가상자산 서비스 제공 및 특수 자금세탁 등) 혐의로 그를 기소하고, 징역 3년형과 벌금형을 구형했다. 암호화폐를 통한 법정화폐 송금, 은행법으로 처벌하기 어려워 최근의 다른 지하 환전 사건들과 비교했을 때, 이처럼 암호화폐를 통해 법정화폐를 환전하는 개인 거래상은 은행법상의 '지하 환전' 규정을 적용하기 어렵다는 문제가 있다. 타이중 지방검찰청의 다이민옌(戴旻諺) 검사는 《연합신문망》과의 인터뷰에서 은행법이 금지하는 지하 환전은 법정화폐 간의 교환으로 한정된다고 밝혔다. 예를 들어, 올해 2월 베트남 국적의 후(胡) 씨가 식당을 운영하는 베트남 국적의 판리(潘黎) 씨에게 고용되어 대만달러와 베트남 동의 지하 환전을 대행하다 적발된 사건의 경우, 총 환전 금액이 2억 3,000만 대만달러를 넘어 관련자 전원이 은행법 위반 혐의로 기소된 바 있다. 반면 수 씨의 사례는 암호화폐인 USDT와 법정화폐인 베트남 동을 교환한 것이다. USDT는 법정 통화가 아니기 때문에 이러한 거래 방식은 은행법으로 규제할 수 없다. 단순히 법정화폐 간의 지하 환전을 할 경우 은행법 제125조에 따라 7년 이상의 유기징역에 처할 수 있지만, 암호화폐를 통해 법정화폐를 송금할 경우 「자금세탁방지법」상의 특수 자금세탁죄만 적용 가능하며, 형량 또한 6개월 이상 5년 이하의 유기징역으로 대폭 낮아진다. OKX C2C 플랫폼, 2024년 대만달러 거래쌍 상장 폐지 대만 정부가 최근 개인 암호화폐 거래상을 명확히 규제함에 따라, 수 씨가 이용한 OKX 거래소 C2C 플랫폼은 이미 2024년 6월 24일부터 대만 사용자의 대만달러 C2C 거래 기능을 중단했다. 대만달러 거래쌍은 상장 폐지되었으나, 베트남 동, 인도네시아 루피아, 필리핀 페소 등 외화 거래쌍은 여전히 OKX C2C 플랫폼에 존재

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