Chainalysis, $344M USDT 동결 배후의 이란 스테이블코인 파이프라인 추적

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3억 4,400만 달러 규모의 USDT 동결 조치를 통해 이란 관련 자금이 스테이블코인 네트워크를 통해 어떻게 유입되는지가 드러났습니다. Chainalysis는 Central Bank of Iran과 연계된 주소와 연결된 브로커, 중개 지갑, DeFi 프로토콜 전반의 활동을 분석했습니다. Chainalysis, 3억 4,400만 달러 USDT 동결 배후의 이란 스테이블코인 파이프라인 매핑 주요 내용: - 3억 4,400만 달러 USDT 동결로 이란 관련 네트워크 전반의 다단계 암호화폐 파이프라인이 드러남. - Chainalysis는 Central Bank of Iran 네트워크와 연결된 지갑 활동을 추적함. - 스테이블코인은 브로커, DeFi, 중개자를 사용하는 이란 관련 네트워크의 핵심으로 남아 있음. 이란 관련 스테이블코인 흐름, 제재 조사 대상에 올라 대규모 스테이블코인 동결 조치가 이러한 네트워크가 브로커, 중개 지갑, DeFi 인프라를 통해 자금을 어떻게 이동시키는지에 대한 관심을 불러일으킨 후, 이란의 암호화폐 활동과 관련된 제재 집행이 강화되고 있습니다. Chainalysis는 4월 27일 블로그 게시물을 통해 3억 4,400만 달러 규모의 USDT 압류가 브로커, 중개 지갑, 온체인 라우팅을 포함한 더 광범위한 거래 흐름 내에서 분석되었다고 밝혔습니다. 이번 조치는 Office of Foreign Assets Control (OFAC)이 Central Bank of Iran과 연계된 두 개의 암호화폐 주소를 제재 목록에 추가한 것과 동시에 이루어졌습니다. 해당 두 지갑은 4월 23일에 동결되었으며 이후 OFAC의 업데이트된 지정 목록에 나타났습니다. Chainalysis는 이 주소들을 이란 거래소 및 Central Bank of Iran 관련 계정과 상호작용하는 중개 지갑 활동과 연결했습니다. 이들의 잔액은 Tether와 미국 당국 간의 협력을 통해 동결된 3억 4,400만 USDT와 일치했습니다. 블록체인 분석 업체는 다음과 같이 상세히 설명했습니다. "이란의 디지털 자산 네트워크는 이러한 그림자 선단 선박들이 창출한 수십억 달러를 IRGC 및 지역 내 이란 연계 테러 조직으로 다시 세탁하는 데 필요한 핵심 금융 인프라를 제공합니다." 이번 시점은 지갑 동결, 중개 라우팅, 제재 지정을 동일한 집행 상황 내에서 연결합니다. 브로커 네트워크, DeFi 라우팅 및 호르무즈 해협 리스크, 이란의 암호화폐 노출 확대 Chainalysis는 또한 이란 관련 네트워크와 연결된 이전의 스테이블코인 활동에 대해 설명했습니다. 2025년 말, 제재 대상자인 Babak Morteza Zanjani는 자신이 Central Bank of Iran과 연결되어 있다고 주장하는 암호화폐 주소가 포함된 유출 문서를 공개했습니다. 해당 업체는 이 자료들이 브로커가 정권의 법정 화폐를 이용해 스테이블코인을 구매하도록 도왔음을 시사한다고 밝혔습니다. 그 브로커는 2023년부터 2025년까지 이란의 석유 판매와 관련된 1억 달러 이상의 암호화폐 구매를 조율한 Alireza Derakhshan과 연관되어 있었습니다. Chainalysis는 자금이 브로커에서 스테이블코인으로 이동하여 중개 지갑, 브리지, DeFi 프로토콜을 거쳐 다시 이란의 암호화폐 채널 및 Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) 산하 단체로 돌아가는 거래 흐름을 개략적으로 설명했습니다. 이번 분석은 또한 호르무즈 해협 주변의 새로운 규정 준수 리스크를 지적합니다. 이란은 상선으로부터 통행료를 징수했다고 보고했으며, 사기꾼들은 이러한 요구를 준수하려는 해운 회사들을 표적으로 삼은 것으로 알려졌습니다. 일부 기업은 사기 행위자들에게 대금을 지불했으나, 이후 이란 당국이 자금을 받지 못하자 IRGC 해군 함정들과 대치하게 되었습니다. 결제 방식은 여전히 조사 중이지만, Chainalysis는 확인될 경우 스테이블코인 사용이 최근 이란의 온체인 활동과 부합할 것이라고 언급했습니다. Chainalysis는 다음과 같이 지적했습니다. "Central Bank of Iran 자금은 여러 브리지 및 DeFi 프로토콜을 통해 세탁된 후

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