DOJ：1,000 名受害者遭 2.15 億美元詐騙案波及——已追回 120 萬美元 Crypto 與現金

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聯邦檢察官在一宗 2.15 億美元的商業電子郵件入侵詐騙案中對 25 名被告取得定罪，該案影響了超過 1,000 名受害者。當局表示，加密貨幣是這個橫跨 47 個州和 19 個國家的全球詐騙網絡中被追蹤到的資產之一。 DOJ：1,000 名受害者遭 2.15 億美元騙局重創——查獲 120 萬美元加密貨幣與現金重點摘要： - 當局詳述了一個利用被駭帳戶與欺騙性付款請求進行的全球電子郵件詐騙計畫。 - 損失總計 2.15 億美元，透過空殼公司、銀行及銀行本票進行轉移。 - 後續步驟包括根據每名被告的角色與行為作出量刑決定。全球電子郵件詐騙網絡波及數千名受害者美國司法部（DOJ）於 2026 年 4 月 30 日宣布，一宗長期進行的商業電子郵件入侵案已對 25 名被告作出定罪，加密貨幣被列為與更廣泛資金軌跡相關的資產之一。美國北俄亥俄州檢察官辦公室表示，這宗 2.15 億美元的詐騙計畫利用被駭的電子郵件帳戶、欺騙性付款指示及洗錢手法，鎖定超過 1,000 名受害者。DOJ 表示：「經過四天的審判，聯邦陪審團裁定兩名男子與一名女子涉及一宗國際電子郵件入侵詐騙計畫罪名成立，該計畫詐騙了超過 1,000 名受害者約 2.15 億美元。此計畫橫跨 47 個州與 19 個國家。」根據檢察官說法，Oluwafemi Michael Awoyemi、Aruan Drake 與 Peter Reed 在 Toledo 審判後，被裁定電匯詐欺共謀罪成立。Awoyemi 與 Drake 另被裁定洗錢共謀罪成立。本案以商業電子郵件入侵為核心，這是一種利用電子郵件存取權限與看似熟悉的通訊內容來重新導向付款的詐騙手法。受害者範圍從個人到企業與組織，遍及美國各地及海外。在取得電子郵件帳戶存取權後，共謀者會審查活動、聯絡人與業務關係。這些資訊讓他們得以量身打造看似合法的付款請求。受害者隨後匯出金額從數萬美元到數百萬美元不等。其中一家公司將 270 萬美元匯入由共謀成員所控制的空殼公司帳戶。洗錢網絡使用支票、空殼公司與加密貨幣檢察官形容該洗錢網絡是分層運作，而非僅依賴單一管道。手法包括以詐欺方式開設的銀行帳戶、現金轉帳系統、空殼公司及銀行本票。約 5,000 萬美元被轉換為銀行本票，隨後在 New Dolton Currency Exchange 兌現，這是一家位於 Chicago 地區的金融服務業者，由共同被告 Lon Goodman 經營。Goodman 接受了使用偽造身分證件人士所持的支票，或是抬頭為他人的支票。當局表示，即使在銀行警告這些支票與被竊或詐騙資金有關之後，他繼續處理相關業務。檢察官表示，當先前的手法變得風險較高後，該行動後來轉向使用抬頭為空殼公司的支票。被扣押或須沒收的物品包括：「價值近 120 萬美元的銀行本票、加密貨幣與現金。」被扣押的資產還包括三只奢侈手錶：一只估值 45,000 美元的 Patek Philippe Nautilus、一只估值 30,000 美元的 Audemars Piguet Royal Oak，以及一只估值 140,000 美元的 Richard Mille Felipe Massa 手錶。當局還列出了位於 Georgia 州 Lawrenceville 一處面積 4,423 平方英尺的住宅。受害者名單顯示本案的波及範圍。檢察官點名的 Ohio 州地點包括 Norwalk、Kent、Akron、Hudson、Maple Heights、Westfield Center、New Riegel 及 Greenwich。本案還涉及許多其他州及國家的受害者，包括 Canada、Mexico、Great Britain、Germany、Italy、Kuwait、United Arab Emirates、Australia、New Zealand、Malaysia、Panama、Bermuda 及 Romania。法院將在審查每名被告的角色、紀錄與犯罪行為後作出量刑。本案顯示，當電子郵件存取權限遭到入侵時，例行的付款流程如何可能成為更大型詐騙與洗錢鏈條的一部分。美國祭出 1,000 萬美元懸賞，DOJ 凍結超過 7 億美元加密貨幣，來自針對美國人的詐騙中心美國祭出 1,000 萬美元懸賞，DOJ 凍結超過 7 億美元加密貨幣，來自針對美國人的詐騙中心美國正透過鎖定 Tai Chang 的資金流向以及與之相關的涉嫌加密貨幣洗錢活動，加強對詐騙中心的打擊⋯⋯ 立即閱讀美國祭出 1,000 萬美元懸賞，DOJ 凍結超過 7 億美元加密貨幣，來自針對美國人的詐騙中心立即閱讀美國正透過鎖定 Tai Chang 的資金流向以及與之相關的涉嫌加密貨幣洗錢活動，加強對詐騙中心的打擊⋯⋯

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ID：113683e87d

來源：Bitcoin.com

發佈：2026-05-02 01:30:37

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