美國與玻利維亞鎖定「現代版 Pablo Escobar」展開大規模加密貨幣洗錢調查

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玻利維亞反毒沙皇 Ernesto Justiniano 與玻利維亞特種反毒部隊（FELCN）局長 Frans William Cabrera Quispe 與 DEA 官員會晤，籌劃合作行動。此次行動的重點將是調查 Sebastian Marset 的加密貨幣洗錢網絡。美國與玻利維亞鎖定「現代版 Pablo Escobar」展開大規模加密貨幣洗錢調查重點摘要 - 玻利維亞官員與美國 DEA 會晤，調查於 3 月 13 日被捕的 Sebastian Marset 涉及的加密貨幣洗錢案。 - Chainalysis 報告指出，全球加密貨幣洗錢自 2020 年以來激增 8 倍，2025 年達到驚人的 820 億美元。 - DEA 與玻利維亞警方將調查接收非法加密貨幣的公司，以追蹤 Marset 的犯罪網絡。玻利維亞官員與美國 DEA 會晤，打擊與毒品相關的加密貨幣洗錢世界各國監管機構正加強整合與合作，以打擊加密貨幣被用於非法目的，例如與毒品相關的洗錢活動。週二，玻利維亞反毒沙皇 Ernesto Justiniano 與玻利維亞特種反毒部隊（FELCN）局長 Frans William Cabrera Quispe 前往華盛頓，與美國緝毒署（DEA）會晤，以加強兩國在打擊販毒及涉入這些集團的犯罪組織方面的合作。此次行程的主要重點將是協調對 Sebastian Marset 背後犯罪網絡的調查。Marset 被稱為現代版 Pablo Escobar，於 3 月 13 日在玻利維亞被捕，此外還包括在拉丁美洲活動的其他犯罪販毒集團。其中包括 First Capital Command（PCC）與 Red Command（Comando Vermelho），這兩個巴西集團被指控利用數位貨幣洗錢數百萬美元。根據一份已解封的起訴書，目前由美國羈押的 Marset 被指控利用「信使與代幣秘密遞送大量非法貨幣（通常以歐元計）」洗錢數百萬美元。 Justiniano 在接受當地媒體採訪時表示，除了來自這些毒品銷售的資金外，他們「也在調查可能挪用化學品的公司」以及「洗錢——具體而言，是透過加密貨幣接收資金的公司」。玻利維亞警察總長 Mirko Sokol 強調，情報顯示 Marset 進行的交易「主要以加密貨幣而非實體貨幣進行」，調查正循此線索進行。加密貨幣洗錢呈上升趨勢，調查人員對加密資產被用於這些非法活動的情況日益增多發出警報。區塊鏈情報公司 Chainalysis 指出，加密貨幣洗錢規模在 2025 年上升至 820 億美元，由中國集團主導。自 2020 年以來，規模已增長 8 倍，當時 Chainalysis 僅錄得 100 億美元。智利打擊 Tren de Aragua 的加密貨幣洗錢計畫智利打擊 Tren de Aragua 的加密貨幣洗錢計畫智利最近打擊了一項洗錢計畫，該計畫涉及將數百萬美元轉移至包括 Venezuela 在內的多個國家…… 立即閱讀智利最近打擊了一項洗錢計畫，該計畫涉及將數百萬美元轉移至包括 Venezuela 在內的多個國家……

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原始資訊

ID：1a4db7f40b

來源：Bitcoin.com

發佈：2026-05-15 06:30:35

分類：一般 · 導出分類 neutral

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