Mexico 與 EU 聯手打擊全球加密貨幣洗錢活動

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這項公告是在第 8 屆 EU-Mexico 峰會期間發布的，墨西哥與 EU 在會中簽署了一項貿易協定，旨在降低對 U.S. 的依賴。兩國政府將致力於合作遏止這類與加密貨幣相關的非法活動。 Mexico 與 EU 聯手打擊全球加密貨幣洗錢活動重點摘要 - 在達成一項 €5B 的協議後，Mexico 與 EU 下一步將合作遏止全球加密貨幣洗錢活動。 - 會談將聚焦於針對像 Sinaloa Cartel 這類利用加密貨幣資金流在全球洗錢的組織。 - 兩國政府接下來將推動對話，以應對加密貨幣帶來的威脅。 Mexico 與 EU 將合作遏止加密貨幣洗錢活動儘管利用加密貨幣資產與數位貨幣進行非法活動洗錢的情況日益增加，各國也正聯合起來交換資訊並提高對這些資金流的警覺。 Mexico 外交部長 Roberto Velasco Álvarez 與 European Commission 副主席 Kaja Kallas 透露，兩國正在研擬合作方式，以遏止跨越雙方管轄區的加密貨幣洗錢活動。這項公告是在第 8 屆 Mexico-EU 峰會的記者會上發布的，Mexico 總統 Claudia Sheimbaum 與 European Commission 主席 Ursula von der Leyen 在會中簽署了一項包含對 Mexico 投資 €50 億的貿易協定。「關於 Mexico 與 European Union 之間的安全合作，我們今天討論了犯罪組織如何在全球範圍內進行活動（例如洗錢），當然也討論了與利用加密貨幣進行這類非法活動相關的事宜，」Álvarez 表示。此外，他指出雙方打算「保持對話並探索合作機會，以對抗這些威脅與活動。」考慮到西半球最大的販毒組織之一 Sinaloa Cartel 在歐洲也有活動，Mexico 與 EU 的合作顯得格外重要。 2025 年 5 月，Europol 與 French National Gendarmerie 在 Sinaloa Cartel 的協調與協助下，瓦解了一個生產並分銷甲基安非他命的組織。該組織也利用加密貨幣來促進其非法金融交易。近期，U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) 制裁了六名個人與兩家公司，因其涉及洗錢活動。根據 OFAC 指出，該組織從 U.S. 的非法毒品銷售中收取大量現金，並將其兌換成加密貨幣，隨後發送給 Mexico 的 Sinaloa Cartel。 2025 年 7 月，DEA 也查扣了與販毒集團活動相關的 100 億美元加密貨幣。 U.S. 制裁 Sinaloa Cartel 透過加密貨幣洗錢的網絡 U.S. 制裁 Sinaloa Cartel 透過加密貨幣洗錢的網絡 U.S. 政府已將十二名個人與兩家涉及 Sinaloa Cartel 洗錢行動的公司列為制裁對象。該…… 立即閱讀 U.S. 政府已將十二名個人與兩家涉及 Sinaloa Cartel 洗錢行動的公司列為制裁對象。該……

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原始資訊

ID：dfca33556f

來源：Bitcoin.com

發佈：2026-05-25 04:30:46

分類：一般 · 導出分類 neutral

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