美國制裁透過加密貨幣洗錢毒品利潤的 Sinaloa Cartel 網絡

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美國政府已將十二名個人及兩家公司列為制裁對象，因其涉及 Sinaloa Cartel 的洗錢行動。據稱，這些團體將在美國販售毒品與芬太尼所得的現金轉換為加密貨幣。美國制裁 Sinaloa Cartel 利用加密貨幣洗錢的網絡重點摘要 - OFAC 制裁了 6 名個人及 2 家企業，這些對象利用加密貨幣為 Sinaloa Cartel 洗錢。 - 為揭露加密貨幣的非法用途，美國財政部凍結了所有由該販毒集團持股 50% 以上實體的所有資產。 - 在凍結這 12 名相關個人的美國資產後，財政部長 Scott Bessent 下一步將針對更多販毒集團採取行動。美國制裁 Sinaloa Cartel 的加密貨幣洗錢網絡週三，美國政府外國資產控制辦公室（OFAC）制裁了六名個人及兩家公司，因其涉及 Sinaloa Cartel 的洗錢計畫；該集團是與流入美國的芬太尼相關的最大販毒組織之一。 Armando de Jesus Ojeda Aviles 是該網絡的首腦，成員還包括 Jesus Alonso Aispuro Felix、Rodrigo Alarcon Palomares、Alfredo Orozco Romero、Amalia Margarita Romero Moreno 以及 Liliana Orozco Romero。保全公司 Grupo Especial Mamba Negra 與位於奇瓦瓦州的墨西哥餐廳 Gorditas Chiwas 也被列入制裁名單。這些被制裁者被指控組織了一項計畫，負責收集非法毒品（如芬太尼、甲基安非他命與古柯鹼）銷售所得的大量現金，並將其處理並轉換為加密貨幣，隨後發送給位於墨西哥的 Sinaloa Cartel。 Ojeda Aviles 隸屬於 Sinaloa Cartel 的「Chapitos」派系，該派系由 Joaquín Guzmán Loera（又稱「El Chapo」）的兒子們所組成。美國財政部亦指出，他負責監督從墨西哥運往美國的毒品運輸。另有六名個人也因涉及相同活動被列入制裁，包括將大量現金從美國運往墨西哥，並利用公司來掩蓋這些資金的來源。財政部長 Scott Bessent 強調，Trump 政府絕不允許恐怖分子以毒品淹沒美國邊境。他表示：「財政部將持續針對恐怖販毒集團及其芬太尼販運網絡進行打擊，以保護我們的社區並確保美國安全。」在這些制裁措施發布後，OFAC 解釋稱：「上述被指定或被封鎖人員在美國境內，或由美國人士持有或控制的所有財產及財產權益均已被凍結，且必須進行申報。」此外，由這些個人持股 50% 或以上的公司也同樣遭到凍結。其他犯罪集團，如 Tren de Aragua，也因利用加密貨幣洗錢非法資金而遭到 OFAC 制裁。委內瑞拉犯罪組織 Tren De Aragua 因涉嫌加密貨幣洗錢遭 OFAC 制裁委內瑞拉犯罪組織 Tren De Aragua 因涉嫌加密貨幣洗錢遭 OFAC 制裁 Tren de Aragua（阿拉瓜火車），一個源自委內瑞拉的犯罪幫派，已被 OFAC 以跨國組織名義進行制裁…… 立即閱讀委內瑞拉犯罪組織 Tren De Aragua 因涉嫌加密貨幣洗錢遭 OFAC 制裁立即閱讀 Tren de Aragua（阿拉瓜火車），一個源自委內瑞拉的犯罪幫派，已被 OFAC 以跨國組織名義進行制裁……

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ID：5c3a97137c

來源：Bitcoin.com

發佈：2026-05-21 16:05:27

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