美國財政部制裁涉嫌與加密貨幣詐騙網絡有關的柬埔寨權勢政客

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簡述 - 美國財政部制裁了柬埔寨參議員 Kok An 及 28 個相關實體，指控其經營加密貨幣詐騙網絡。 - 官員表示，人口販運受害者被迫從事詐騙活動，誘騙民眾匯款。 - 此行動與一個專注於東南亞地區的聯邦反詐騙專案小組進行了協調。美國財政部週四制裁了一位權勢顯赫的柬埔寨參議員及 28 個與其相關的實體，聲稱他是大規模加密貨幣詐騙行動的核心人物。該名參議員 Kok An 是柬埔寨最富有且人脈最廣的人士之一，擁有龐大的度假村與賭場投資組合。財政部海外資產控制辦公室（OFAC）今日指控他將其中許多場所轉變為由犯罪組織策劃、並由人口販運受害者充斥的加密貨幣詐騙中心。 OFAC 表示，他的賭場以及其合夥人的賭場已被用於洗錢，這些資金來自於上述詐騙中心。在這些詐騙中心內，人口販運受害者被迫聯繫全球各地毫無戒心的個人（包括美國人），偽裝成潛在的戀愛對象，並說服目標對象將資金匯入虛假的加密貨幣交易平台。財政部長 Scott Bessent 在週四的聲明中表示：「無論詐騙者身在何處或人脈多麼廣泛，財政部都將持續針對那些從辛勤工作的美國人手中竊取數十億美元的詐騙者與詐騙中心。」今日受制裁的個人與實體包括多家賭場、賭場營運商、銀行以及與 Kok An 涉嫌的加密貨幣詐騙網絡有關聯的投資公司。這些行動是與 Scam Center Strike Force 協調進行的，這是一個旨在打擊加密貨幣詐騙行動的聯邦政府跨機構合作倡議。除了針對 Kok An 及其合夥人的 OFAC 制裁外，Strike Force 今日還宣布對兩名個人提出指控，指控他們在 Burma 經營加密貨幣詐騙行動，並試圖在柬埔寨開設另一個詐騙中心。 Strike Force 週四表示，目前正致力於打擊東南亞地區的行為者，該地區是加密貨幣詐騙的溫床，特別是在 Burma、柬埔寨和 Laos。週四稍早，穩定幣巨頭 Tether 宣布凍結了價值約 3.44 億美元的旗艦代幣 USDT，這些代幣與非法活動有關，此行動與 OFAC 進行了協調。對於此次扣押是否與今日宣布的一系列新 OFAC 制裁有關，財政部未立即回應 Decrypt 的置評請求。去年秋天，美國政府宣布從一個位於柬埔寨的加密貨幣詐騙行動中扣押了價值約 140 億美元的 Bitcoin，這是司法部歷史上最大規模的資產扣押行動。

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原始資訊

ID：57f7ac3ba5

來源：Decrypt

發佈：2026-04-23 18:08:41

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