倫敦 P2P 大掃蕩：英國 FCA 突擊搜查八個非法點對點交易中心

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倫敦 P2P 大掃蕩：英國 FCA 突擊八個非法點對點交易中心這些站點因在未經必要註冊或未實施反洗錢控管的情況下促進 P2P 交易而成為目標，構成了金融犯罪風險。重點摘要： - 英國 Financial Conduct Authority (FCA) 針對非法點對點 (P2P) 加密貨幣交易進行了首次協同打擊行動，突擊了倫敦的八個站點。 - 這些站點因在未經必要註冊或未實施反洗錢控管的情況下促進 P2P 交易而成為目標，構成了金融犯罪風險。 - 當局查扣了用於刑事調查的證據，發出了停止令，並警告消費者與未註冊交易商交易缺乏保障。英國 Financial Conduct Authority (FCA) 針對非法點對點加密貨幣交易進行了首次協同打擊行動，與 His Majesty's Revenue & Customs (HMRC) 及 South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU) 聯合行動，鎖定了倫敦各地的八個地點。據 FCA 表示，官員在每個站點都發出了停止令，並收集了目前正用於多項刑事調查的證據。 FCA 指出，這些站點涉嫌在未經必要註冊或未實施反洗錢控管的情況下，促進個人之間直接買賣加密貨幣的點對點 (P2P) 交易。根據英國法律，任何經營加密貨幣交易所業務的業者都必須向 FCA 註冊。監管機構證實，目前該國境內沒有任何註冊的點對點加密貨幣交易商或平台。 FCA 執法與市場監督執行董事 Steve Smart 表示：「在英國營運的未註冊點對點加密貨幣交易商屬於非法行為，並構成了金融犯罪風險。」執法機構將此次行動視為切斷非法資金流動途徑的努力之一。SWROCU 的 DI Ross Flay 表示，未註冊的交易商可能使犯罪分子能夠「轉移、掩蓋並花費非法資金」。此次行動建立在先前的執法措施之上。多年來，FCA 一直在起訴非法加密貨幣 ATM 的營運商，並於 2024 年與警方合作逮捕了與未註冊加密貨幣交易所相關的人員。去年，FCA 還針對離岸平台 HTX 的非法金融促銷活動採取了行動，並擴大了對推廣高風險加密貨幣產品的社群媒體人物的監管。此次打擊行動正值英國準備在 2027 年 10 月前推出更廣泛的加密貨幣監管制度之際，預計許可申請窗口將於 2026 年 9 月開放。目前的框架主要集中在反洗錢合規和金融促銷方面。 FCA 敦促消費者使用其線上註冊系統查詢公司是否已註冊。該機構並警告，與未註冊的 P2P 交易商進行交易的用戶，無法使用 Financial Ombudsman Service 或獲得賠償計畫的保障，且若交易涉及贓款，可能會面臨風險。更多資訊數據顯示，加密貨幣支付缺乏微量豁免，且質押獎勵在收到時即需課稅，造成了巨大的申報負擔。重點摘要： - Kraken 表示已為 2025 年提交了 5,600 萬份加密貨幣稅務表格，其中 74% 涵蓋價值低於 50 美元的交易。 - 加密貨幣支付缺乏最低價值豁免，且質押獎勵在收到時即需課稅，為投資者帶來了沉重的稅務申報負擔。 - 該交易所正倡導國會通過一項……

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原始資訊

ID：78bcd21ee5

來源：CoinDesk

發佈：2026-04-22 13:45:47

分類：一般 · 導出分類 neutral

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