FCA 突擊搜查 8 處地點，展開英國首次針對非法點對點（Peer-to-Peer）加密貨幣交易的打擊行動

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英國 Financial Conduct Authority 於週三鎖定了八處涉嫌非法經營點對點（peer-to-peer）加密貨幣交易的場所，這是該機構首次針對此類活動採取協調一致的執法行動。 FCA 突擊搜查 8 個據點，展開英國首次針對非法點對點加密貨幣交易的打擊行動重點摘要： - FCA 於 2026 年 4 月 22 日突擊搜查了 8 處場所，並發出停止營運通知書，這是英國首次針對 P2P 加密貨幣進行的打擊行動。 - SWROCU 的 DI Ross Flay 指出洗錢風險，搜查行動取得的證據將支持多項刑事調查。 - 隨著 2026 年加密貨幣 AML 規則執法力度的加強，FCA 的 Firm Checker 工具仍是消費者查詢的主要資源。 FCA 在英國協調突擊行動中鎖定未註冊的點對點加密貨幣交易商 FCA 與 HM Revenue and Customs 以及 South West Regional Organised Crime Unit 共同執行了此次檢查。在每個據點，執法人員均發出了停止營運通知書，要求交易商立即停止營運。點對點加密貨幣交易涉及個人之間直接買賣數位資產，繞過了中心化交易所。根據英國法律，此類活動需要進行 FCA 註冊。目前，英國境內沒有任何註冊的點對點加密貨幣交易商或平台合法營運。檢查期間收集的證據目前正納入多項正在進行的刑事調查中。 FCA 執法與市場監督執行董事 Steve Smart 表示，未註冊的點對點交易商正在非法營運並造成金融犯罪風險。Smart 指出：「我們將運用我們的權力並與合作夥伴共同行動，以遏止這些行為。」 SWROCU 的 Detective Inspector Ross Flay 指出洗錢是核心關切點。Flay 表示，目標是阻止非法交易商為犯罪分子提供轉移、隱藏及花費非法資金的途徑。此次行動是根據《Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017》所採取，這是規範英國加密貨幣公司反洗錢合規性的主要法律框架。這並非 FCA 首次針對未註冊的加密貨幣活動採取行動。2024 年 6 月，該機構曾與 Metropolitan Police Service 合作，逮捕了兩名涉嫌經營非法加密資產交易所的個人。FCA 先前也曾起訴過一名經營非法加密貨幣 ATM 網路的營運商。英國政府的《National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing》將加密資產認定為洗錢犯罪所得日益常見的工具。FCA 表示將持續與國內及國際合作夥伴共同應對此風險。 Smart 也建議消費者在與任何加密貨幣公司往來前，務必使用 FCA 的 Firm Checker 工具。他指出，加密貨幣仍屬於高風險投資，除反洗錢與金融促銷規則外，在英國基本上不受監管。英國 FCA 在 2027 年 10 月監管截止日期前啟動加密貨幣諮詢英國 FCA 在 2027 年 10 月監管截止日期前啟動加密貨幣諮詢英國 Financial Conduct Authority 於 2026 年 4 月 15 日發布了諮詢文件 CP26/13，要求加密貨幣公司針對……發表意見立即閱讀英國 Financial Conduct Authority 於 2026 年 4 月 15 日發布了諮詢文件 CP26/13，要求加密貨幣公司針對……發表意見 FCA 並未公布週二掃蕩行動中鎖定的個人或企業名稱。調查人員尚未說明何時會提出指控（若有）。對於關注跨境監管趨勢的美國消費者與投資者而言，FCA 的行動顯示在持牌平台之外的點對點加密貨幣交易，正受到主要市場執法機構的直接關注。該機構表示，將持續運用其權力追查未註冊的營運商。

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原始資訊

ID：57f5fce6ab

來源：Bitcoin.com

發佈：2026-04-22 13:52:57

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