Latam Insights：全球打擊加密貨幣洗錢戰火在 Mexico 與 Brazil 升溫

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歡迎來到 Latam Insights，這是過去一週拉丁美洲最相關的加密貨幣新聞彙編。在本期內容中，巴西為 VASP 增加了審計要求，墨西哥與 EU 探索在全球範圍內打擊加密貨幣洗錢的機會，而美國政府將巴西的幫派列為全球恐怖組織。 Latam Insights：墨西哥與巴西境內針對加密貨幣洗錢的全球戰爭升溫重點摘要 - 根據第 739 號指令，巴西強制要求進行 CVM 註冊的獨立審計，以核發加密貨幣牌照。 - Claudia Sheinbaum 簽署了一項 50 億歐元的 EU 協議，允許墨西哥協調全球反洗錢規則。 - Marco Rubio 將 CV 和 PCC 標記為全球恐怖分子，FTO 合規處罰將於 6 月 5 日生效。巴西加密貨幣新規則：中央銀行要求 VASP 進行嚴格的獨立審計巴西中央銀行針對該國虛擬資產服務提供商（VASP）的營運核准，又引入了一項新要求。根據週五發布的第 739 號規範指令，銀行現在要求 VASP 在核發營運牌照時，必須提交一份由巴西證券交易委員會（CVM）註冊實體所進行的獨立審計報告。這些被稱為「合理保證報告」的審計必須包含評估 VASP 在不同方面法律合規性的數據，包括機構政策、組織結構和員工培訓；關於公司產品和服務在洗錢及資助恐怖主義犯罪中使用的內部風險評估；以及旨在了解客戶（KYC）的程序。墨西哥與 EU 聯手打擊全球加密貨幣洗錢墨西哥外交部長 Roberto Velasco Álvarez 與歐盟委員會副主席 Kaja Kallas 透露，兩國正在研究如何合作以遏制跨司法管轄區的加密貨幣洗錢活動。該公告是在第 8 屆墨西哥-EU 峰會的記者會上發布的，墨西哥總統 Claudia Sheinbaum 與歐盟委員會主席 Ursula von der Leyen 在會上簽署了一項貿易協定，其中包括對墨西哥 50 億歐元的投資。 Álvarez 表示：「關於墨西哥與歐盟之間的安全合作，我們今天討論了犯罪組織如何在全球範圍內進行活動（例如洗錢），當然，也討論了與利用加密貨幣進行此類非法活動相關的事宜。」 Trump 政府將巴西最致命的幫派列為特別指定全球恐怖分子週三，國務卿 Marco Rubio 宣布將巴西兩個最大的犯罪集團 Comando Vermelho (CV) 和 Primeiro Comando da Capital (PCC) 指定為特別指定全球恐怖分子（SDGTs），並透露他打算從 6 月 5 日起也將其指定為外國恐怖組織（FTOs）。據 Rubio 稱，這兩個組織「指揮著數千名成員，並策劃了針對巴西警官、公職人員和平民的殘酷襲擊」，且已將活動範圍擴展至巴西境外。此舉是在即將到來的選舉中 Lula 總統的對手 Flavio Bolsonaro 參議員遊說推動該措施之後進行的。這兩個組織已被點名利用加密貨幣進行洗錢，並作為其主要活動的延伸，為此舉增添了加密貨幣的因素。

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原始資訊

ID：7d80b605bb

來源：Bitcoin.com

發佈：2026-05-31 09:30:59

分類：一般 · 導出分類 neutral

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