美國、UAE 與中國聯手破獲 9 個加密貨幣詐騙中心

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美國、阿聯酋與中國聯手搗毀 9 個加密貨幣詐騙中心在另一起警方行動中，歐洲警方逮捕了 10 人並關閉了 3 個詐騙中心，據估計這些中心從全球受害者手中竊取了超過 5,800 萬美元。美國司法部（DOJ）週三透露，上週在杜拜警方主導下，針對詐騙集團展開了一場國際聯合打擊行動，逮捕了 276 人並關閉了至少 9 個加密貨幣詐騙中心。在與 FBI 及中國公安部（Ministry of Public Security）的聯合行動中，杜拜當局逮捕了 275 人，另有 1 人由泰國皇家警察（Royal Thai Police）逮捕。目前已有 6 人因與這些詐騙中心有關而被起訴。據 DOJ 指出，其中 4 名被告及 2 名在逃共犯已在聖地牙哥聯邦法院被控聯邦詐欺與洗錢罪。若罪名成立，每項罪名最高可判處 20 年監禁並處以鉅額罰款。美國助理司法部長 Andrew Tysen Duva 表示：「今天宣布的指控與逮捕行動反映了一項國際共識，即詐騙中心在任何地方都不受歡迎，必須被徹底剷除……在當代社會，詐欺是無國界的，執法部門打擊並消除詐欺的行動亦然。」 FBI 本月初報告稱，2025 年美國人因加密貨幣及人工智慧相關詐騙造成的損失超過 110 億美元，其中投資詐騙被列為最具破壞性的類型。來源：美國司法部刑事司詐騙者利用虛假加密貨幣投資平台欺騙受害者所有 6 名被告均被指控為經營這些詐騙中心的 3 家不同公司工作，推廣虛假加密貨幣投資平台並誘騙受害者進行存款。 FBI 調查人員已確認該犯罪網絡造成的損失達數百萬美元。 FBI 聖地牙哥外勤辦事處特別探員 Mark Remily 表示：「今天的起訴書展現了 FBI 的決心，無論這些詐騙美國人的全球詐騙中心設在哪裡，我們都將識別、干擾並將其搗毀。」歐洲警方關閉擁有 450 名員工的詐騙網絡與此同時，在另一起涉及奧地利與阿爾巴尼亞當局，並獲得 Europol 與 Eurojust 支援的警方行動中，Europol 週三表示，有 10 人因與地拉那（Tirana）及阿爾巴尼亞的 3 個詐騙中心有關而被捕。其中一個被關閉的詐騙中心內部。來源：Europol 據 Europol 指出，受害者是被社群媒體上宣傳的「看似合法的線上投資平台」以及獲利投資的承諾所吸引。一旦註冊，他們就會被分配一名虛假經紀人，該經紀人會施壓他們進行投資。該計畫造成的損失估計超過 5,000 萬歐元（5,800 萬美元），影響範圍遍及全球。相關報導：OFAC 制裁與殺豬盤詐騙中心有關的柬埔寨政客 Europol 表示：「該犯罪網絡的規模與專業性在其結構中顯而易見，其涉及多個部門，員工多達 450 人，包括由轉換專員處理的客戶獲取部門，以及由留存專員管理的客戶服務部門。」「此外，該網絡還設有專門的管理、財務、IT、人力資源及各種後勤支援團隊。」雜誌：AI 驅動的駭客攻擊可能會摧毀 DeFi —— 除非專案現在就採取行動

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來源：CoinTelegraph

發佈：2026-04-30 02:31:48

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