美、中、杜拜聯手展開史無前例的加密貨幣詐騙掃蕩行動，共逮捕 276 人

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在一場全球加密貨幣詐騙掃蕩行動中，至少有 276 人被捕，行動搗毀了九個針對美國人的涉嫌詐騙中心。當局表示，這些計畫利用虛假平台、線上建立信任以及快速洗錢，將受害者的加密貨幣轉移至其無法控制的地方。美國、中國、Dubai 前所未有的加密貨幣詐騙掃蕩行動逮捕 276 人重點摘要： - 美國當局指出，在逮捕 276 名嫌疑人的過程中，與中國和 Dubai 進行了「前所未有」的合作。 - 詐騙計畫使用「殺豬盤」（pig-butchering）手法、虛假平台和洗錢來竊取數百萬美元。 - 此案顯示當局不僅針對個人詐騙者，更鎖定了跨境加密貨幣詐騙行動背後的基礎設施。全球加密貨幣詐騙掃蕩行動在全球逮捕 276 人 2026 年 4 月 29 日，美國當局宣布對加密貨幣投資詐騙中心進行重大掃蕩，這些中心涉嫌利用虛假投資平台和社交操縱手段竊取受害者資金。此次行動導致至少 276 人被捕，並搗毀了至少九個詐騙中心。此案凸顯了有組織的詐騙網絡如何將受害者的加密貨幣轉移至其無法控制的地方。此次執法行動集中在被指控針對美國人進行虛假加密貨幣投資推銷的詐騙中心。美國司法部（DOJ）描述道：「FBI、Dubai Police Department 與中國 Ministry of Public Security 之間前所未有的合作，已成功逮捕至少 276 人，並搗毀了至少九個用於加密貨幣投資詐騙計畫的詐騙中心。」 DOJ 補充說：「這些中心鎖定了美國人，導致他們在此類計畫中損失了數百萬美元。」 Dubai 當局逮捕了 275 人，其中包括三名在 San Diego 被起訴的被告。泰國的 Royal Thai Police 逮捕了另一名被告。San Diego 的案件點名了 Thet Min Nyi、Wiliang Awang、Andreas Chandra、Lisa Mariam 以及兩名逃犯。檢察官將涉嫌活動與 Ko Thet Company、Sanduo Group 和 Giant Company 聯繫起來。這些計畫依賴「殺豬盤」（pig-butchering），即詐騙者在誘騙受害者進行虛假投資之前，先建立虛假的友誼或戀愛關係。受害者被敦促開設帳戶、轉移加密貨幣、借錢、申請貸款並增加存款。這些平台看起來顯示有投資活動，但檢察官表示，受害者在發送資產後就失去了控制權。當局透過 FBI Internet Crime Complaint Center 的報告、訪談和財務記錄確認了受害者身分。加密貨幣詐騙手法曝光，指控面臨嚴厲懲罰涉嫌詐騙的機制集中在情感操縱、虛假投資聲明和資金快速轉移。詐騙者宣傳所謂的加密貨幣回報，使這些提議看起來可信。隨後，他們協助受害者將資產發送到受害者不知道是虛假的平台上。DOJ 解釋說：「虛假平台將受害者的資金交到詐騙者手中，詐騙者隨後將受害者的資金洗錢到其他加密貨幣帳戶，包括他們自己的帳戶。」被告涉嫌在詐騙行動中擔任經理、招募人員或工作人員。當局表示，這些團體跨司法管轄區運作，造成了數百萬美元的損失。FBI San Diego 在確認與詐騙園區有關的公司和個人後，於 2025 年展開調查。Facebook 和 Instagram 的母公司 Meta Platforms, Inc. 提供了調查中使用的資訊。指控包括電匯詐騙共謀和洗錢共謀。每項指控最高可判處 20 年監禁，罰款最高可達 250,000 美元、500,000 美元，或根據指控金額，為獲利或損失金額的兩倍。檢察官還在針對 Thet Min Nyi 和一名在逃共同被告的起訴書中加入了刑事沒收指控。此次行動涉及 FBI、Dubai Police、中國 Ministry of Public Security、泰國 Royal Thai Police 以及其他合作夥伴。這也延續了 FBI San Diego 更廣泛的加密貨幣詐騙工作，包括 Operation Level Up，截至 2026 年 4 月，該行動

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來源：Bitcoin.com

發佈：2026-04-29 18:33:42

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