Sai Lầm Chí Mạng Của Trùm Darknet: Mua Vàng Miếng Bằng Crypto Dẫn Đến Vụ Bắt Giữ

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯3152 từ

Owe Martin Andresen, một công dân Đức, đối mặt với cáo buộc rửa tiền sau khi sử dụng một bộ xử lý thanh toán dựa trên tiền điện tử để mua các thỏi vàng và gửi chúng đến địa chỉ nhà của mình. Andresen được cho là quản trị viên của "Dream Market", một chợ darknet đã đóng cửa vào năm 2019. Sai Lầm Chí Mạng Của Trùm Darknet: Mua Thỏi Vàng Bằng Crypto Dẫn Đến Vụ Bắt Giữ Những Điểm Chính - Chính quyền đã buộc tội Owe Martin Andresen của Dream Market với 12 tội danh rửa tiền vì mua vàng bằng tiền điện tử bị gắn cờ. - Việc theo dõi của IRS CI đối với 1,7 triệu USD vàng được mua qua Bitpay chứng minh rằng tiền điện tử darknet không hoạt động vẫn có thể bị truy vết. - Sau cuộc đột kích vào tháng 5 năm 2026, Andresen sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù cho mỗi tội danh. Quản Trị Viên Bị Cáo Buộc Của 'Dream Market' Bị Buộc Tội Rửa Tiền Sau Khi Mua Vàng Bằng Tiền Điện Tử Bị Gắn Cờ Owe Martin Andresen, một công dân Đức, gần đây đã bị buộc tội rửa tiền sau khi tận dụng các khoản tiền điện tử từ Dream Market, một trong những chợ darknet lớn nhất. Theo thông cáo báo chí được phát hành vào thứ Tư bởi Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Quận Bắc Georgia, Andresen đã bị buộc tội sử dụng tiền điện tử từ các ví liên kết với Dream Market sau nhiều năm hợp nhất hàng triệu đô la từ các hoạt động của chợ này. Chính quyền đã có thể xác định vị trí của Andresen sau khi ông ta sử dụng một nhà điều hành tiền điện tử có trụ sở tại Georgia, được cho là Bitpay, để thanh toán các giao dịch mua vàng với các thương nhân quốc tế và gửi các thỏi vàng đến địa chỉ nhà của mình. Andresen được cho là "Speedstepper", quản trị viên chính của Dream Market, người đã chuyển hàng triệu đô la từ các ví của chợ đã ngừng hoạt động để thực hiện những giao dịch mua này vào tháng 8 năm 2023. Công tố viên Hoa Kỳ Theodore S. Hertzberg tuyên bố rằng Dream Market đã tạo điều kiện cho việc bán 90 kg heroin, 450 kg cocaine, 25 kg crack cocaine, 45 kg meth, 13 kg oxycodone và 36 kg fentanyl bằng các phương thức ẩn danh và tiền điện tử. Vào tháng 5 năm 2026, nhà của Andresen đã bị đột kích, với 1,7 triệu USD thỏi vàng và hơn 23.000 USD tiền mặt bị tịch thu, ngoài việc xác định 1,2 triệu USD trong các tài khoản tiền điện tử và ngân hàng liên kết với Dream Market. Hiện ông ta đang phải đối mặt với sáu tội danh rửa tiền quốc tế và sáu tội danh che giấu rửa tiền, với mỗi tội danh có mức án lên tới 20 năm tù. Kareem Carter, Đặc vụ Phụ trách của Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI), nhấn mạnh rằng "việc tái hòa nhập các khoản tiền không hoạt động lâu dài chứng minh một sự thật khó khăn: những kẻ bất chính có thể ẩn nấp trong bóng tối, nhưng dấu vết tài chính của họ vẫn còn. IRS CI cam kết theo dõi dòng tiền, và các đặc vụ thuộc Cyber Crimes Unit của chúng tôi cam kết vạch trần những kẻ cố gắng khai thác công nghệ để trốn tránh trách nhiệm." Chiến Dịch Truy Quét Quốc Tế Kết Thúc Triều Đại Của Archetyp Darknet Market Chiến Dịch Truy Quét Quốc Tế Kết Thúc Triều Đại Của Archetyp Darknet Market Một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế vào tháng 6 năm 2025 đã triệt phá Archetyp, một trong những chợ ma túy lớn nhất trên dark web, sau một… Đọc Ngay Một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế vào tháng 6 năm 2025 đã triệt phá Archetyp, một trong những chợ ma túy lớn nhất trên dark web, sau một…

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (Bitcoin.com)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-17

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc quản trị viên Dream Market chuyển đổi crypto thành 1,7 triệu USD vàng thỏi

Độ tương đồng 180%關鍵字 bars/crypto/gold

2026-05-18

3 Altcoin Crypto mà Cá Voi Đang Mua Cho Tuần Thứ 3 của Tháng 5

Độ tương đồng 170%關鍵字 buying/crypto同分類 bullish

2026-05-15

XRP Dẫn Đầu Đợt Tăng Giá Mạnh Mẽ Của Thị Trường Crypto Khi Các Trader Đặt Cược Lớn Vào Sự Thay Đổi Quy Định Tại Mỹ

Độ tương đồng 170%關鍵字 crypto/leads同分類 bullish

2026-05-14